证券代码：600577              公司简称：精达股份            公告编号：2018-012




             铜陵精达特种电磁线股份有限公司
           第六届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2018

年 3 月 17 日以现场表决方式召开。

    2、本次会议通知及会议材料于 2018 年 3 月 5 日发出，并以电话方式确认。

    3、应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，董事李光荣先生因公无

法参加本次会议，特委托董事长李晓先生代为参加并行使表决权。

    4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。



    二、董事会会议审议情况
    1、审议《2017 年度总经理工作报告》；
    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。


    2、审议《2017 年度董事会工作报告》；
    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于
2018 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易所网站的公司《2017 年年度报告》中相关
内容。）
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    3、审议《2017 年度财务决算报告》；
    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    此项议案需提交公司股东大会审议。



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    4、审议《2017 年度利润分配预案》
    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    2017 年度利润分配预案为：

    经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本部 2017 年 1－12

月实现净利润 127,068,089.86 元，2017 年度利润分配预案为：

    （1）按 10%提取法定盈余公积金 12,706,808.99 元；

    （2）扣除（1）项后本期未分配利润为 114,361,280.87 元，加上年初未分

配利润 324,314,464.37 元，减去 2017 年 5 月、9 月现金分红 254,192,151.98

元，截止到 2017 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 184,483,593.26 元。

    （3）以截至 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 1,955,324,246 股为基数，以

现金方式向全体股东分配红利，每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税)。
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    5、审议《2017 年年度报告及摘要》；
    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于
2018 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易所网站的公司《2017 年年度报告》及摘要。）
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    6、审议《2017 年度独立董事述职报告》；
    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于
2018 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易所网站的公司独立董事的《2017 年度独立
董事述职报告》。）
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    7、审议《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》；
    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于
2018 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易所网站的公司《2017 年度董事会审计委员
会履职情况报告》。）



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             8、审议《2017 年度内部控制评价报告》；
             该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于
       2018 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易所网站的公司《2018 年度内部控制评价报
       告》。）


             9、审议《2017 年度内部控制审计报告》；
             该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于
       2018 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易所网站的公司《2017 年度内部控制审计报
       告》。）


             10、审议《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》；
             该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
             华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为具有证券业从业资格的审计机构,
       具有较多的专业人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司自设立
       以来一直聘请的常年审计机构,公司决定继续聘请该所为公司 2018 年度审计机
       构,预计审计费用为 133 万元。
             此项议案需提交公司股东大会审议。



             11、审议《关于修改公司章程的议案》

             该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

             从投资者保护及提升公司治理角度出发，根据《上市公司股东大会规则（2016

       年修订）》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》的有关规定，公司拟对《公

       司章程》中涉及“对中小投资者表决单独计票”、“不得限制征集投票权持股比

       例”进行明确修订，具体修订如下：
 条款序号                    修改前内容                                修改后内容
                  股东(包括股东代理人)以其所代表的有        股东（包括股东代理人）以其所代表的有
              表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有   表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
              一票表决权。                              一票表决权。
第七十八条
                  公司持有的本公司股份没有表决权,且该       股东大会审议影响中小投资者利益的重
              部分股份不计入出席股东大会有表决权的股    大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
              份总数。                                  单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的

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         董事会、独立董事和符合相关规定     本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入
     条件的股东可以征集股东投票权。         出席股东大会有表决权的股份总数。
                                                公司董事会、独立董事和符合相关
                                            规定条件的股东可以公开征集股东投票
                                            权。征集股东投票权应当向被征集人充
                                            分披露具体投票意向等信息。禁止以有
                                            偿或者变相有偿的方式征集股东投票
                                            权。不得对征集投票权提出最低持股比
                                            例限制。
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    12、审议《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。
    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    根据法律法规和公司章程规定，本次董事会会议相关议案需提交公司股东大
会审议，现决定于 2018 年 4 月 10 日(星期二)召开公司 2017 年年度股东大会。


    三、备查文件

    1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；

    2、2017 年年度报告及摘要。

    特此公告。




                                   铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
                                                     2018 年 3 月 20 日




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