证券代码：600577               公司简称：精达股份           公告编号：2019-053


               铜陵精达特种电磁线股份有限公司
               第七届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2019 年 8

月 26 日以现场表决方式召开。

    2、应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3 人。

    3、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议

合法有效。



    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
    按照相关法律法规、规范性文件的要求，结合目前市场环境、政策的变化，
公司拟对本次公开发行可转换公司债券的方案进行部分修订，修订的主要内容为
调整发行规模及本次募集资金用途，公司本次公开发行可转换公司债券方案的其
他条款不变。
    具体修订如下：

    1、发行规模

    调整前：

    结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不
超过人民币 93,200 万元（含 93,200 万元），具体发行数额提请公司股东大会授权
董事会在上述额度范围内确定。

    调整后：

    结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不
超过人民币 78,700.00 万元（含 78,700.00 万元），具体发行数额提请公司股东大
                                      1/3
会授权董事会在上述额度范围内确定。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、本次募集资金用途

     调整前：

     本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过 93,200 万元（含 93,200 万
元），扣除发行费用后全部用于以下投资项目：
                                                                             单位：万元

序号                   项目名称                    项目投资总额      拟投入募集资金金额
 1     高性能铜基电磁线转型升级项目                         58,200                32,400
 2     新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目                 33,300                26,300
 3     高导铜基软连接编织线项目                             18,500                14,500
 4     补充流动资金                                         20,000                20,000
                      合计                                130,000                 93,200

     本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不
能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位
时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资
金到位后予以置换。

     调整后：

     本 次 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 拟 募 集 资 金 不 超 过 78,700.00 万 元 （ 含
78,700.00 万元），扣除发行费用后全部用于以下投资项目：
                                                                             单位：万元

序号                   项目名称                    项目投资总额      拟投入募集资金金额
 1     高性能铜基电磁线转型升级项目                         58,200                32,400
 2     新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目                 33,300                26,300
 3     补充流动资金                                         20,000                20,000

                      合计                                 111,500                78,700

     本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不
能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位
时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资

                                           2/3
金到位后予以置换。

    根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全
权办理的公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站的《精达
股份关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告》。
    2、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站的《精达
股份关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，敬请投资者查阅。
    3、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究
报告（修订稿）的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站的《精达
股份关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）》，
敬请投资者查阅。
    4、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的
公告（修订稿）的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站的《关于
公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告（修订稿）》，敬
请投资者查阅。
    三、备查文件
    1、公司第七届监事会第三次会议决议；
    特此公告。


                                   铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

                                                     2019 年 8 月 27 日

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