证券代码：600577               公司简称：精达股份           公告编号：2020-012


              铜陵精达特种电磁线股份有限公司
                2019 年年度利润分配预案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ●公司拟以现金方式向全体股东分配红利，每 10 股派发现金红利 0.70 元(含
税)。
    ●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
    ●本次利润分配预案尚需提交 2019 年度股东大会审议。


        一、利润分配预案内容
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年 1－12 月实现
净利润 152,021,989.80 元，2019 年度利润分配预案为：
    1、按 10%提取法定盈余公积金 15,202,198.98 元；
    2、扣除 1 项后本期未分配利润为 136,819,790.82 元，加上年初未分配利润
193,610,820.24 元，以及会计政策变更审计调增的期初未分利润 1,414,224.34
元，扣除 2019 年 6 月现金分红 76,856,207.64 元，截止到 2019 年 12 月 31 日实
际可供股东分配的利润为 254,988,627.76 元。
    3、以截至 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 1,921,405,191 股为基数，以现
金方式向全体股东分配红利，每 10 股派发现金红利 0.70 元(含税)。以此计算合
计拟派发现金红利 134,498,363.37 元（含税）,本年度公司现金分红占当年合并
报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为 30.73%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股利润分配比例。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次 2019 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。


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    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
     公司于 2020 年 3 月 28 日召开了第七届董事会第八次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。
    （二）独立董事意见
    独立董事审阅并发表如下意见：根据《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司《公司章程》
等相关规定，结合公司所处行业的特点，以及公司的经营特点，在拓展主营业务
时需要充足资金用于发展的现状。我们认为董事会提出的 2019 年年度利润分配
预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东
的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2019 年年度利润分
配预案中现金分红水平合理，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有
力的回报了全体股东，所以我们同意该利润分配预案，并同意董事会将该议案提
交股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施。
    （三）监事会意见
    公司于 2020 年 3 月 28 日召开了第七届监事会第六次会议，以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。


    三、相关风险提示
    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）其他风险说明
    本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                         铜陵精达电磁线股份有限公司董事会
                                                         2020 年 3 月 31 日




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