证券代码：600577              公司简称：精达股份            公告编号：2020-004


             铜陵精达特种电磁线股份有限公司
             第七届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2020 年 3

月 28 日以现场和通讯方式召开。

    2、本次会议通知于 2019 年 3 月 17 日发出，并以电话方式确认。

    3、应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。

    4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。



    二、董事会会议审议情况
    1、审议《2019 年度总经理工作报告》；
    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。


    2、审议《2019 年度董事会工作报告》；
    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站的《2019
年年度报告》中相关内容。
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    3、审议《2019 年度财务决算报告》；
    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    4、审议《2019 年度利润分配预案》；
    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

                                     1/4
    具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站《2019 年

度利润分配预案的公告》。

    此项议案需提交公司股东大会审议。


    5、审议《2019 年年度报告及摘要》；
    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站的《2019
年年度报告》及摘要。
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    6、审议《2019 年度独立董事述职报告》；
    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站的《2019
年度独立董事述职报告》。
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    7、审议《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》；
    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站的《2019
年度董事会审计委员会履职情况报告》。


    8、审议《2019 年度内部控制评价报告》
    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站的《2019
年度内部控制评价报告》。


    9、审议《2019 年度内部控制审计报告》
    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站的《2019
年度内部控制审计报告》。
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    10、审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》
    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 刊登在上海证券交易所网站《关于续聘
2020 年度审计机构的公告》。
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    11、审议《关于会计政策变更的议案》；
    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站的《关于会
计政策变更的公告》。


    12、审议《前次募集资金使用情况报告》；
    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站的《前次募
集资金使用情况报告》。
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    13、审议《关于延长公开发行 A 股可转换公司债券方案股东大会决议有效期
的议案》；
    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站的《关于延
长公开发行 A 股可转换公司债券方案股东大会决议有效期的公告》。
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    14、审议《关于修改公司章程的议案》；
    具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站的《关于修
改公司章程的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。


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    15、审议《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》；

    该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

    具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站的《关于

2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》

    此项议案需提交公司股东大会审议。



    16、审议《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    根据法律法规和公司章程规定，本次董事会会议相关议案需提交公司股东大

会审议，现决定于 2020 年 4 月 21 日(星期二)召开公司 2019 年年度股东大会。

    具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站的《关于召

开 2019 年年度股东大会的通知》。



    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第八次会议决议；

    2、2019 年年度报告及摘要；

    3、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

    4、独立董事关于相关事项的事前认可意见。

    特此公告。




                                   铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
                                                       2020 年 3 月 31 日




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