铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2019 年年度股东大会资料
会议时间：2020 年 4 月 21 日
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会 议 须 知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据
中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《股东大会议事规则》和《公
司章程》的规定，特制订本次会议须知：
一、本次股东大会由公司董秘办负责办理本次大会召开期间的相关事宜。
二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经公司
董秘办确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入
会场。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉
履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。
四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先
报告所持股份数和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超
过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题
无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
六、股东大会按如下程序进行：
1、相关报告人向大会作各项议案的报告；
2、股东发言、提问；
3、股东对各项议案进行审议表决；
4、计票并由监票人宣布投票结果；
5、会议主持人宣布大会决议。
七、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份对应一票表决权。
出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议
案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。
对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。
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八、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投票，计票人及时统计表
决结果，由一名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。
九、公司聘请安徽安泰达律师事务所律师出席本次股东大会，进行法律见证
并出具法律意见。
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会 议 议 程
一、会议主持人：董事长。
二、会议时间：2020 年 4 月 21 日上午 9:45 时开始。
三、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
四、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室。
五、参加会议人员：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
2、本次股东大会的股权登记日为 2020 年 4 月 14 日，于股权登记日下午交
易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均
有权出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和
参加表决(被授权人不必为本公司股东)。
3、公司的董事、监事和高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
六、会议审议议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2019 年度董事会工作报告 √
2 2019 年度监事会工作报告 √
3 2019 年度财务决算报告 √
4 2019 年度利润分配 √
5 2019 年年度报告及摘要 √
6 2019 年度独立董事述职报告 √
7 关于聘请公司 2020 年度审计机构、内部控制审 √
计机构的议案
8 前次募集资金使用情况报告 √
9 关于延长公开发行 A 股可转换公司债券方案股 √
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东大会决议有效期的议案
10 关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案 √
11 关于修改公司章程的议案 √
七、会议议程：
1、会议主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；
2、推举计票人、监票人；
3、报告表决议案，股东发言；
4、投票表决；
5、计票人统计选票；
6、监票人宣布综合表决结果；
7、会议主持人宣读股东大会决议；
8、律师宣读本次股东大会法律意见书；
9、会议主持人宣布会议结束。
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议案之 1
2019 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
1、公司主要业务
公司作为国内最大的特种电磁线制造企业，处于全球同行业领先地位，是中
国民营制造业 500 强和中国电子信息百强企业，并荣获了“国家技术创新示范企
业”、“制造业单项冠军示范企业”和“国家级两化融合贯标试点企业”等称号。
公司主要业务为特种电磁线、特种导体以及模具制造和维修等生产、研发和销售。
公司主要产品为三大系列：一是漆包圆铜线、漆包扁铜线系列产品，2019
年共销售 15 万多吨，有三个生产基地，分别位于安徽铜陵、广东和天津，均为
公司与美国里亚合资工厂；二是漆包圆铝线系列产品，2019 年销售突破 6 万吨，
有两个生产基地，分别位于安徽铜陵和广东，其中广东工厂为公司与美国里亚合
资工厂；三是特种导体（镀锡线、镀银线、镀镍线、绞线、并线等）系列产品，
2019 年共销售 5.8 万多吨，有四个生产基地，分别位于安徽铜陵、江苏常州和
常熟、广东东莞。特种电磁线广泛运用于家用电器、汽车电机、工业电机、变压
器、电动工具、微特电机、电子、通讯、交通、电网等领域，满足国内外不同客
户的需求；特种导体广泛用于汽车线、电子线、特种缆、风能、船舶、通讯、军
工、航天航空等领域。
公司全资子公司铜陵精远线模有限公司专门负责模具制造和维修的生产、研
发和销售，目前拥有省级高性能金属线材精密成型模具设计服务平台，并努力将
其打造成为先进制造业与现代服务业深度融合示范项目。该公司主要为公司各生
产型子公司进行配套，为保证各子公司产品质量和产品性能稳定提供保障，也有
部分模具产品外销到美国、墨西哥、德国和瑞典等美欧国家。
2、公司经营模式
1)采购模式:为了控制和降低采购成本，确保原材料质量，公司制定了采购
管理制度并严格执行，专门成立了采购管理委员会，通过筛选合格的供应商，采
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取招议标方式进行集团化采购。公司主要原材料是铜杆、铝锭和绝缘漆以及其它
辅助材料，由公司总部牵头对大宗原材料铜杆、铝杆加工费和铝锭、绝缘漆的采
购实行集中商谈和采购，由各子公司分别与供 应商签订年度合同，其它辅助材
料由各子公司进行自行采购，通过公司大数据中心抓取数据对子公司的采购进行
横向比较，信息共享，严格控制采购成本。
2)生产模式：公司主要采用以销定产的订单生产模式。一方面，各子公司生
产 部门每月根据市场部及开发部的销售计划、销售预测情况，结合库存（合理
库存）制定合理的生产计划，组织实施生产。另一方面，对大客户及对产品有个
性化需求的客户，根据客户订单，下达生产指令，实行定机台按单生产。由于公
司生产基地分布在长三角、珠三角和环渤海地区，各子公司根据客户的分布和需
求，充分发挥各自优势，形成互补，力求做到集中和规模化生产，既能降低生产
成本，又能保证产品质量的稳定性和一致性，深受广大客户的欢迎和好评。
3）销售模式：公司产品的销售分国内和国外两个市场，主要销售模式为对
终端客户直接销售。为了规避铜、铝等原材料价格波动的风险，公司产品主要定
价模式是采取“电解铜（铝锭）+加工费”的定价方式，其中电解铜（铝锭）的
定价方式是根据客户的要求，按照上海现货交易所和期货交易所等发布的价格，
采取点价和均价两种方式与客户进行确定。
为积极抢占市场，公司以市场为导向，充分发挥行业龙头优势，采取灵活的
销售策略。一是根据战略布局和生产基地的分布，以客户为中心，全公司一盘棋，
实行分区域销售，各有侧重，资源共享，集中优势兵力，做好客户供货及服务；
二是由于公司产品应用范围和领域十分广泛，下游客户众多，公司及时了解客户
对产品的性能、质量和服务的要求，根据客户的购买数量、价格、付款和信誉，
对客户进行细分，通过公司销售网络体系，最大程度地满足不同客户对公司产品
的需求；三是针对小微客户由子公司精达电商进行补充，采取线上和线下相结合
的方式进行销售，精达电商从上线以来，销量逐步扩大，2019 年销售量已突破
5000 吨，不仅不同程度的满足了小微客户对公司产品的需求，而且有利于公司
产品的推广；四是在稳固国内市场份额的同时，加大产品出口力度，出口量持续
稳步增长，目前公司产品已远销到东南亚、欧美及中东等 27 个国家和地区。
3、行业情况
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电磁线作为电力、电机、家电、汽车、电子、通讯、交通、电网及航天航空
等领域主要配套原材料，随着中国的崛起和全球经济一体化，世界制造业加快向
中国转移，中国成为世界制造业生产基地，为包括电磁线在内的各个领域提供了
极大的发展空间。随着新兴产业不断涌现和传统下游产业的转型升级，电磁线呈
现出了多样化发展趋势。如：冰箱、空调压缩机行业的发展带动了 200 级复合
电磁线用量的递增；工业电机行业的升级换代，促使 F/H 级电磁线用量的上升；
通用电机的节能推广，带动了耐电晕漆包线和高热级复合结构的电磁线应用和增
长；信息产业的发展带动了直焊性和自粘性电磁线的大量应用；新能源汽车推广
带动了耐电晕、高热级复合结构和小扁线的开发应用；轨道交通的快速发展，推
动了大规格复合电磁线的广泛使用；中小电机的高效技术发展，降低了低热级单
层电磁线的使用量，增加了高热级和复合结构电磁线的使用量。
近二十年，整体来说电磁线行业发展较快，特别是在“十二五”期间，由于
政府家电下乡、家电以旧换新等一系列利好政策的实施，使得电磁线需求稳步增
长，“十二五”末，我国电磁线年需求量约为 160 万吨，预计到“十三五”末需
求量约为 180 万吨，增速有所放缓。目前我国在产量上已成为世界上第一大国，
约占全球生产总量的 50%,不但基本满足了国内市场的需求，而且直接出口和间
接出口量也在逐年上升，我国漆包线行业正在从制造大国向制造强国迈进。公司
作为电磁线行业的领军企业和隐形冠军，连续三年特种电磁线产销量都突破了
20 万吨。
二、报告期内核心竞争力分析
公司作为国内最大的特种电磁线制造商，电磁线行业龙头，产销规模遥遥领
先于国内同行。
1、智能制造优势。为了加快推进工业互联网系统平台建设，公司成立了大
数据中心，通过运用新技术和新模式，将精达生产管理系统（ERP）重新定义升
级，完善 MES 制造执行系统，实现从订单到生产结束全流程跟踪，并通过对数据
的实时采集、管理和监控，使得生产过程透明化、高效化和可追溯，做到了事中
控制和预防，打造出真正融合智能制造理念的精达“智造”生产管理平台，公司
被国家工信部认定为“工业互联网试点示范企业”。
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2、管理优势。公司经过 30 年的发展和积累，管理团队稳定，并且深耕行业
多年，对所处行业具有丰富的管理经验。一是持续加强和完善“成本控制、经营
管理、 产品质量”等精细化管理工作；二是吸收和借鉴国际上同行的先进管理
经验，与从事电磁线将近有百年历史的美国里亚公司结成战略合作伙伴关系，先
后在国内合资建立四座工厂；三是借助大数据信息平台，2019 年财务共享服务
信息平台已投入使用，先将铜陵各公司实现财务共享服务平台集中，再进行推广，
向着全方位数字化、体系化、可视化的信息管理模式发展。
3、质量和技术创新优势。公司自主开发的产品和技术均处于国内领先地位，
其中多项产品分别荣获安徽省和国家级重点新产品，填补了国内空白。在采购、
研发、生产、售后服务等环节有严格的质量管控标准，建立了全面高效的质保体
系，做到将先进性、实用性、环保性、经济性高度融合。公司先后通过了 ISO9001、
ISO14001、OHSAS18001、GJB9001C 等管理体系和美国 UL 安全认证，为公司产品
质量的稳定提供了保证。公司拥有强大的技术研发团队，技术创新能力强，建有
国家企业技术中心和国家级技能大师工作室等 12 个研发平台和一个国家级 CNAS
实验室，是电磁线行业国家标准起草单位，参与了电线电缆行业“十二五”和“十
三五”规划的编制工作，主导或参与编制并已发布的国家标准、行业标准 18 项；
获得省级新产品、高新技术产品和科技成果 12 项，获专利总数 179 项，其中授
权发明专利 41 项，实用新型 138 项。
4、行业龙头和规模优势。公司经过多年的快速发展，由于产品系列多，品
种全，规格齐，应用领域广泛，覆盖面广，尤其是电磁线产品的年产量持续三年
超过 20 万吨，不论是漆包圆铜线还是漆包圆铝线产量均为国内第一，产销量稳
步增长，规模遥遥领先于国内同行；特种导体也在行业中处于领先地位。公司电
磁线行业龙头地位稳固，被工信部认定为“制造业单项冠军示范企业”。
5、品牌优势。公司自成立以来，始终坚持品牌发展战略，重视品牌建设与
维护，不断通过品质、诚信和服务来打造自己的品牌，尤其是在家电用漆包线领
域，深得广大用户的青睐和好评。精达牌系列电磁线曾被国家质检总局评为“国
家免检产品”和“中国名牌产品”、被国家工商总局认定为“驰名商标”，自 2015
年连续五年荣获中国电器工业协会电线电缆分会授予的“中国线缆行业最具竞
争力企业十强”称号，公司在行业内拥有良好的声誉和品牌优势。
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6、战略布局优势。为便于贴近客户和抢占市场，公司以总部为核心，资源
共享，各有侧重，形成互补，先后在广东、天津和江苏等地建有生产基地，形成
了产品覆盖长三角、珠三角和环渤海地区国内战略布局优势，建立了稳定的客户
群和健全的销售网络。
三、报告期内主要经营情况
报告期内全公司产品生产和销售总量分别为 275,914 吨和 273,248 吨，超额
完成预算目标。其中：特种电磁线产品产量 212,349 吨、销量 210,245 吨，分别
比去年增长 5.60%、4.46%。公司全年实现合并主营业务收入 1,170,783.07 万元，
合并营业利润 59,650.11 万元、合并净利润 53,405.17 万元，分别比去年增长
0.22%、下降 4.28%、增长 3.70%。
四、经营情况讨论与分析
2019 年，由于受到国内外经济环境的影响，公司所处行业在家电等传统应
用领域产能饱和，价格战此起彼伏，导致市场竞争加剧。公司在董事会的正确领
导 下，充分发挥行业龙头地位的优势，及时调整销售策略，开发新产品，拓展
产品链，积极向新能源汽车和 5G 等领域拓展，确保市场份额逐步扩大，保证了
公司的持续稳定和健康发展。在日常的经营管理中，聚焦用户与产品，加大研发
投入，坚持质量创新推进转型升级，优化市场渠道并加快海外市场布局，公司持
续加强和完善精细化管理工作，努力降低产品制造成本，不断增强企业的市场竞
争力。为了确保目标任务的顺利完成或超额完成，公司定期召开销售工作会议，
认真分析国内外经济形势和市场情况，每月定期或不定期召开公司高管及子公司
总经理工作会议，分析和落实目标任务的完成情况，在各子公司实行董事会领导
下总经理负责制。2019 年公司获得“中国民营企业制造业 500 强”、“制造业单
项冠军示范企业”、“中国电子信息百强企业”等荣誉称号，连续五年被评为电线
电缆行业“竞争力十强”。
2019 年公司主要工作如下：
1、稳固和扩大国内市场份额，积极拓展国际市场，力争成为世界电磁线行
业的领导者
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随着下游行业对电磁线市场需求的推进，对产品质量要求更高，面对行业新
趋势，市场新挑战，公司充分发挥行业龙头地位的优势，以用户为中心，通过深
入了解客户需求，建立起灵活多变的利益共享机制，持续优化产品结构，不断提
升产品竞争力，采取“两极拉伸”战略，一端向高精尖端产品发展，另一端向公
司涉及较少和未涉及的领域覆盖。由于电磁线在家电等传统应用领域产能饱和，
公司积极拓展新能源汽车等新兴产业领域电磁线市场，充分发挥精达国家技术中
心平台和美国里亚全球化汽车客户资源以及里亚电磁线专业制造技术的优势，
2019 年与美国里亚公司合作，共同设立“精达-里亚新能源电磁线研究中心”。
目前公司三家铜线合资工厂自主研发的扁平电磁线，各有特色，主要为配套于知
名汽车品牌的汽车电机等厂家进行供货，不断扩大新能源产业等电磁线应用领域
的市场占有率，在稳固国内行业龙头地位的同时，力争成为世界电磁线行业的领
导者。与此同时，公司积极拓展国际市场，成功完成 “精达”商标马德里国际
注册，定期组织相关人员参加德国柏林及国内线缆展，充分了解国际最新技术发
展趋势和国际同行的发展动态，目前公司产品已出口到 27 个国家及地区，为企
业的国际化发展奠定了良好基础。
2、坚持自主研发和技术创新，积极参与国家、行业标准的起草和制订
公司是电磁线行业国家标准起草单位，参与了电线电缆行业"十二五"和“十
三五”规划的 编制工作，主导或参与编制国家标准、行业标准及团体标准 18
项；获得省级新产品、高新技术产品和科技成果 12 项，获专利累计总数 179 项，
其中授权发明专利 41 项，实用新型 138 项。坚持自主研发和技术创新，积极开
发新产品，先后与合肥工业大学、常州大学、上海电缆研究所、上海电器科学研
究所、北京航空航天大学材料科学与工程学院等国内诸多科研院所及大学建立了
多种形式的产学研合作关系，加快新产品开发以及新技术、新工艺、新材料的推
广和应用，确保公司在行业内保持技术领先、研发能力领先，为把公司打造成为
行业国际标杆企业提供技术支持和动力保障。公司还将以国家企业技术中心平台
为依托，积极开展技术研发，以通过国军标复审为契机，继续推进军民融合等工
作。公司是“国家技术创新示范企业”。
3、加快推进大数据平台建设，探索数字化管理之路
公司继续加快推进精达工业互联网系统建设，力求将公司打造成以数据驱动
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的智慧型企业。公司借助大数据信息平台，首先将铜陵各公司实现财务共享服务
平台集中，使子公司专注核心业务发展、服务质量和效率提高，达到满足公司未
来发展的需要。随着 2019 年财务共享服务信息平台的投入使用，精达已经在向
着全方位数字化、体系化、可视化的信息管理模式发展。同时，公司还将依托内、
外部大数据，通过数据智能分析和挖掘，为各公司提供资产、营运、安全、环保
等各类风险的识别、评估、控制和预防，争取建立一套客观准确，并具备发展和
前瞻性的风险防控体系，努力打造一个能够为电磁线及相关行业提供帮助的“精
达”方案。公司是“国家级两化融合贯标试点企业”和 “工业互联网试点示范
企业”。
4、积极推进广东精达里亚工厂置换搬迁及扩产项目建设，力争早日发挥效
益
广东精达里亚公司于 2002 年建厂，占地约 60 亩，目前年产已达到 6 万多吨，
原有土地和厂房已无法满足扩产需求，公司通过精心谋划，新置换土地约 120
亩，未来力争将产能扩大到 8 万吨，现厂房已建设完成，在不影响客户供货的前
提下，完成了部分新设备的安装及部分老设备的搬迁，目前项目正在有序进行，
努力将其打造成国际一流的智能工厂，力争早日发挥效益。
5、环保工作持续有序进行，积极推进公司环境保护标准化管理
公司积极响应国家有关环保治理工作的号召，通过加大资金投入，对原有厂
房设备进行改进，推进公司环境保护标准化管理，重点做好电磁线生产尾气治理，
持续开展环境保护工作，确保公司生产达标排放，符合国家环保要求和标准。铜
陵精达里亚已被国家工信部授予国家级“绿色工厂”称号，今后还将在各子公司
推行绿色制造模式。
6、坚持质量及管理创新，降本增效，为客户提供行业最优质的产品及服务
公司生产的特种电磁线及特种导体是为电力、电机、家电、汽车、电子、通
讯、交通、电网及航天航空等领域配套主要核心原材料，为了给客户提供行业最
优质的产品及服务，公司坚持质量及管理创新，降本增效。公司通过对现有设备
进行技术改造和升级，调整生产工艺，不断培训员工的操作技能和技术比武，提
高劳动生产率和投入产出比，确保产品质量的稳定性和一致性，为客户提供行业
最优质的产品及服务。
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7、继续推进公开发行可转换公司债券相关工作
2019 年，公司继续推进公开发行可转换公司债券相关工作，根据公司发展
的实际情况，对发行规模进行了调整。结合公司财务状况和投资计划，调整前，
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 93,200 万元（含 93,200
万元）；调整后，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 78,700
万元（含 78,700 万元），具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度
范围内确定。
8、积极履行社会责任，打赢脱贫攻坚战
公司在发展的同时，不忘承担社会职责，2019 年帮助枞阳县钱桥镇新埠村
建档立卡贫困户 55 户 94 人顺利脱贫，春节前开展“冬日暖阳”走访慰问贫困户
活动及慰问钱桥镇中心敬老院五保老人；按计划组织帮扶责任人到新埠村贫困户
家中进行帮扶走访工作；配合上级部门开展新埠村省级美丽乡村建设及村庄人居
环境整治，以及组织开展新埠村“三下乡”活动等。公司始终把扶贫做为一项重
要的工作，认真履行上市公司的社会责任，打赢脱贫攻坚战。
五、 行业经营性信息分析
请详见“公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”中的“行业情
况”以及“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“行业格局和趋势”。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
1、 行业格局和趋势
1）电磁线行业在家电等传统应用领域产能已经饱和，随着新能源等新兴产
业应用领域的发展，仍将推动电磁线行业保持有一定的增长。电磁线行业经过多
年的持续高速增长，已步入发展周期中的成熟期，由于受前几年行业爆发式增长
的市场需求影响，使得国内电磁线产能过度扩张，电磁线在传统应用领域产能已
经饱和，但在新能源等新兴产业应用领域仍有一定的增长，由于近年来受国内外
经济增长下行以及贸易摩擦的影响，市场竞争依然十分激烈。
2）行业集中度进一步提高，集聚效应明显。目前我国生产电磁线企业众多，
普遍规模较小，行业集中度较低，在国内约 180 万吨年需求量的情况下，年产量
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规模突破 20 万吨以上的企业仅有一家（精达股份）。由于电磁线行业为资金密集
型行业，需要大量资金周转，存在规模经济，电磁线生产自动化程度较高，可连
续标准化生产，大规模批量生产可降低管理和生产成本，规模化生产是电磁线生
产企业发展的必然路径。随着我国供给侧结构性改革的不断深入以及国家对环保
整治力度的加大，加速了行业内的落后产能的淘汰和行业整合。在下游行业需求
的推动下，我国电磁线用量整体上呈现缓慢增长的发展趋势，行业的规模生产已
经形成，而且有相对集中的趋势，市场格局进一步分化，行业集中度将进一步提
升，对优势企业形成利好效应，优势企业在激烈的市场竞争中将会脱颖而出。同
时产业区域化和集聚明显，浙江、广东和安徽三省电磁线产量分列全国前三位，
三省产量合计约占全国产量的近七成,产量前十位的企业产量总和超过了行业总
量的三分之一，在未来发展过程中，行业集中度将进一步提高，集聚效应更加明
显。
3）智能制造和节能环保将是行业未来的发展方向。智能制造、大数据等技
术在电磁线行业将被广泛运用，近几年，电磁线行业在提高智能制造方面，加大
运用信息技术、网络技术以及大数据分析技术，不断提高生产过程自动化、智能
化和精确控制，确保产品质量严格管控，以促使成品质量的提高和稳定性，使我
国电磁线行业由产量大国向产品高质量强国迈进。同时随着我国供给侧结构性改
革的不断深入以及国家对环保整治力度的加大，节能环保是整个制造业的发展方
向，节能环保技术不断应用于电机、家电、汽车等电磁线的下游领域，必将推动
特种电磁线向节能环保方向发展。
2、公司发展战略
随着“一带一路”等国家战略的推出以及节能环保力度的加大，实现从制造
业大国向制造业强国转变，最终实现制造业强国战略目标，为我国制造业提供了
重大的战略发展机遇。公司在 30 年的发展进程中，始终围绕国家的战略发展，
牢牢抓住政策机遇，坚守制造业“质量第一，用户至上”的初心，在不同的历史
时期，实施不同的公司发展战略。
公司先后提出了“在熟悉的领域里做熟悉的产品”，打造“百年精达，百亿
精达”的经营理念，一举成为国内同行业的龙头企业；在百亿精达的目标实现后，
又提出了“传统主业+新兴产业”双轮驱动发展策略，聚焦主业，积极推进公司
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内部供给侧结构性改革，淘汰落后产能，优化资源整合，不断调整产品结构，开
发新产品，延伸产品链，拓宽产品使用领域，积极向新能源汽车、5G、军工、航
天航空等新兴产业进军，确保主业的行业龙头地位不断巩固，并遥遥领先国内同
行；当前在我国实现从制造业大国向制造业强国转变过程中，电磁线行业整合的
步伐不断加快，公司以全球视野和战略眼光布局市场，及时提出“两极拉伸”发
展战略，一端向新能源、新材料、新技术等高端产品发展，一端向公司涉及不多
或未涉及的其它电磁线应用领域进行覆盖。“两极拉伸”发展战略，有利于公司
迅速扩大市场份额和企业规模，稳步提升企业的持续盈利能力和培育新的利润增
长点，确保企业稳定、健康、快速和可持续发展，从而使公司力争早日成为全球
电磁线行业的领导者。
3、经营计划
2020 年，在复杂的国内外经济形势下，公司将继续发挥行业龙头优势，牢
固占领行业制高点，坚持创新发展，不断优化和调整产品结构，稳步推进“两极
拉伸”企业发展战略的实施，积极抢占和扩大市场份额，降本增效，加快智能制
造步伐，打造智能工厂，不断提升企业盈利能力和市场竞争能力，实现企业可持
续快速发展，努力向全球电磁线行业的领导者迈进。2020 年公司制定的主要经
济指标计划：产品总销量 25.98 万吨,营业收入约 116.6 亿元。2020 年公司重点
工作如下：
1）深入贯彻党的十九大精神，“不忘初心、牢记使命”，围绕企业生产经营，
在全公司形成敢于担当、敢于创新的良好氛围，促进公司稳健发展。
2）始终将质量放在首位，进一步提升精达的产品和服务质量，坚持用“精
品制造+匠心服务”赢得市场。
3）在电磁线市场稳步实施“两极拉伸”发展战略，确保市场份额的同时，
采取积极有效措施加大对扁平电磁线市场的开拓力度，力争形成量的改变与质的
突破。
4）做好特种导体线市场的区域和资源整合，形成新的业务增长，扩展企业
的利润空间。公司将以顶科公司为主导，对特种导体系列产品进行区域和资源整
合，淘汰落后产能，加大对常州恒丰公司的投入，不断扩大特种导体在汽车、通
讯、军工、航天航空等领域的市场占有率，形成电磁线以外的新的业务增长。
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5）围绕公司的发展战略和管理理念，全面推行财务共享中心，提升公司数
字化运营与管理；初步建立工业互联网平台，搭建精达“智造”平台；通过数据
建模，使企业动态防控运营风险。
6）积极主导、参与国家、行业、团体标准起草，创建 4A 级标准化企业。
7）依托国家技术中心平台，继续做好已开发产品总结和应用工作；并与高
校或科研院所开展合作，在政策和技术上助力精达技术创新；做好与汽车行业的
对接工作，进一步扩大客户范围。
8）坚定信心和决心，强化责任担当，扎实做好新埠村驻村帮扶工作，坚决
打赢精准脱贫攻坚战。
9）持续加强具有公司自身特色的企业文化建设，提高员工整体素质，确保
员工队伍的稳定和团结，营造和谐企业氛围。
10）继续推进公开发行可转换公司债券相关工作。
4、可能面对的风险
1）宏观经济波动风险。公司产品主要为家电、电机、汽车、通讯、电子、
军工及航空航天等行业配套，其市场需求受经济形势和宏观调控的影响较大，如
果全球经济出现重大波动，国内宏观经济或消费需求增长出现放缓趋势，则公司
下游行业市场增长也将随之放缓，从而对公司产品销售造成影响。公司将密切关
注宏观经济形势变化和主要客户自身经营状况，不断调整产品结构，延伸产品链，
加快技术创新和营销创新力度，拓宽产品销售领域，在巩固存量客户的基础上，
加大开发新客户力度，积极抢占市场份额。
2）生产要素价格波动风险。公司产品主要原材料是铜、铝及绝缘漆等有色
金属和化工产品，原材料的价格上涨及波动对生产成本会带来较大的压力和风险。
若原材料价格出现较大增长，或因宏观经济环境变化和政策调整使得劳动力、水、
电、土地等生产要素成本出现较大波动，而精益生产与效率提升带来的成本下降
及终端产品的整体销售价格不能够完全消化成本波动影响，将会对公司的经营业
绩产生一定影响。公司通过实时跟踪和分析原材料价格走势，实施全面预算管理，
加强成本控制和管理，做好铜价、铝价对应工作，集中采购，合理规避风险，有
效地降低原材料价格波动给公司带来的风险。
3）资金风险。电磁线行业是属于资金密集型行业，由于经济发展趋缓，导
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致下游客户资金紧张，会给公司带来应收账款的风险。公司成立了风险控制管理
委员会，利用大数据技术，加强对客户的动态跟踪和风险监控，有效防范和尽可
能降低公司资金风险。
4）环保风险。面对日益突出的资源和环境矛盾，我国对环保整治力度加大，
坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，打好污染防治攻坚战。在漆包线生产
过程中，若环保措施不力，将会污染环境。公司通过集中供漆、设备改造和加大
环保的投入，确保达标排放，打造绿色工厂。
5）汇率波动风险。随着公司海外市场的不断拓展，公司出口收入持续增加，
汇率波动不仅可能对公司产品的出口带来不利影响，同时可能造成公司汇兑损失，
增加财务成本。公司密切关注汇率波动，强化内部控制体系，有效预防和控制风
险。
现提请股东大会审议。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2020 年 4 月 1 日
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议案之 2
2019 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2019 年度，公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，以维护全体股
东的合法权益为原则，忠实、独立、尽责的履行法律所赋予的监督职责，监事会
对公司的重大决策事项、重要经济活动及重大资产重组都积极参与了审核，并提
出意见和建议，对公司董事、经营管理层等执行公司职务的行为进行了有效的监
督，并不定期的检查公司经营和财务状况，在维护股东权益、促进公司规范运作
方面都起到了积极的作用。
公司监事会认为：公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家法律、法
规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,忠于职守、兢兢业业、开拓进取，未
发现公司董事、高级管理人员有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公
司利益的行为。
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开七次会议，会议审议事项如下：
1、2019 年 1 月 15 日，召开第六届监事会第十八次会议，会议审议并通过
了以下议案：
（1）关于拟发行短期融资券的议案。
2、2019 年 3 月 30 日，召开第六届监事会第十九次会议，会议审议并通过
了以下议案：
（1）公司 《2018 年度总经理工作报告》
（2）公司《2018 年度监事会工作报告》；
（3）公司《2018 年度财务决算报告》；
（4）公司《2018 年度公司利润分配预案》；
（5）公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》；
（6）公司《2018 年度内部控制评价报告》；
（7）公司关于《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》；
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(8) 公司关于《关于监事会换届选举的议案》；
（9）公司《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》；
（10）公司《关于修改公司章程相关条款的议案》；
（11）公司 《关于延长公开发行 A 股可转换公司债券方案股东大会决议有
效期的议案》；
（12）公司《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
3、2019 年 4 月 29 日，召开第七届监事会第一次会议，会议审议并通过了
以下议案：
（1）《关于选举公司第七监会主席的议案》；
（2）《2019 年第一季度报告》全文及正文。
4、2019 年 8 月 5 日，召开第七届监事会第二次会议，会议审议并通过了以
下议案：
（1）《2019 年半年度报告》全文及摘要。
5、2019 年 8 月 26 日，召开第七届监事会第三次会议，会议审议并通过了
以下议案：
（1）《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
（2）《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；
（3）《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告（修
订稿）的议案》；
（4）《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告（修
订稿）的议案》。
6、2019 年 10 月 24 日，召开第七届监事会第四次会议，会议审议并通过了
以下议案：
（1）《2019 年第三季度报告》全文及正文。
7、2019 年 12 月 25 日，召开第七届监事会第五次会议，会议审议并通过了
以下议案：
（1）《关于全资子公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。
本年度内，公司监事会成员出席了公司四次股东大会以及公司召开的历次监
事会会议，听取了公司各项重要提案和决议，掌握了公司经营业绩情况和董事、
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高级管理人员的履职情况，积极参与各项会议重大事项的研究，每次会议根据会
议议题和监督职责发表了相关意见和建议，对会议的程序和内容依法予以监督，
并组织参与了股东大会的监票工作，保证了广大股东行使自己的合法权益，保证
了各次会议依法有序地进行。
二、对公司依法运作情况的意见
1、监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，公司股东大会、董事会召集、召开、审议等程序均严格遵守了《公
司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及有关机构发
布的上市公司治理的规范性文件的要求, 并及时、准确、完整的履行了信息披露
的业务。公司董事、高级管理人员在履行职务时秉持忠实、勤勉、尽责、廉洁、
自律的原则，依照法律法规和《公司章程》等各项制度开展日常经营管理工作，
使公司内控管理体系得到了有效运行，保障了上市公司的规范化运作。不存在违
反法律法规、《公司章程》或损害公司以及中小股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会依法对公司财务情况进行了检查，认真审核了公司季度、半年度
和年度财务报告及相关文件，听取了公司董事会及财务部门负责人员对公司财务
情况进行的说明。公司监事会认为：公司 2019 年财务报告以及会计师事务所出
具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。
3、公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司全资子公司铜陵顶科镀锡铜线有限公司拟收购公司
控股子公司常州恒丰特导股份有限公司少数股 46.65%股权的关联交易事项进行
了认真核查，认为本次关联交易遵守了中国证监会及上海证券交易所相关规定，
决策审议程序合法合规，关联董事及股东均依规回避表决，关联交易价格公允，
符合公司日常经营及发展战略需要，未损害公司及股东的利益。
4、对内部控制评价报告的意见
报告期内，监事会切实履行监督审核职能，督促公司落实内部控制实施方案，
定期查阅公司内部控制手册、内部控制评价报告等资料；听取内部控制部门汇报
内控工作及相关情况；对公司内部控制体系完善提出意见和建议。目前公司现已
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建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司经营关键领域以及高风
险领域均得以有效控制。公司股东大会、董事会、 监事会、经营层规范运作，
能够保障公司和股东的合法权益。公司出具的内部控制评价报告能够真实、准确
的反映公司内部控制现状。公司本年度内部控制整体运行情况良好。
5、监事会对定期报告的编制和披露发表独立意见
报告期内，公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；公司定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的
经营管理和财务状况；公司定期报告披露之前不存在编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
6、监事会对会计师事务所非标准意见的检查监督意见
公司财务报告未被会计师事务所出具非标准意见。
7、公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司为控股子公司提供了不超过 286,000 万元担保，无逾期担保。
除此之外，公司不存在为其他公司担保的情况，无债务重组、非货币性交易事项、
资产置换情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规
定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
三、监事会 2020 年工作计划
2020 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》和国家相关法律法规的规定，勤勉尽责，在依法独立履行职责的同时进
一步督促公司运作规范，落实监督职能，更好的保障全体股东的合法权益；公司
监事会成员也将继续加强自身学习，切实提高专业能力和履职水平，防范和降低
公司风险，促进公司持续、健康的发展。
现提请股东大会审议。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2020 年 4 月 1 日
议案之 3
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2019 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
现就 2019 年财务决算情况进行报告（报告中单位名称详见年度报告“释义”
部分），请予以审议：
一、2019 年财务决算
（一）预算执行分析
1、利润分析
2019 年度完成合并利润总额 626,935,320.30 元，与去年同期相比减少 1.61%，
实现合并净利润 534,051,708.24 元，与去年同期相比增长 3.70%，其中归属于
母公司的净利润 437,688,660.78 元，与去年同期相比增长 0.07%。2019 年度基
本每股收益 0.23 元。
2、产量：
单位：吨
单位 2019 年预算 2019 年度实际 2018 年度实际 比去年增长 比预算增长
广东精达里亚 58,000 63,349 63,850 -0.78% 9.22%
广东精迅里亚 11,504 13,424 11,966 12.18% 16.68%
天津精达里亚 26,000 29,390 28,629 2.66% 13.04%
铜陵精迅公司 38,000 48,021 41,917 14.56% 26.37%
铜陵精达里亚 50,000 58,165 54,732 6.27% 16.33%
漆包线小计 183,504 212,349 201,094 5.60% 15.72%
广东精迅铝杆 3,200 4,669 2,548 83.24% 45.91%
铜陵顶科 24,160
53,800 50,595 6.33% 3.46%
江苏顶科 27,840
江苏恒丰 5,045 5,096 4,925 16.27% 1.01%
3、销售量
2019 年度扣除内部销售，实际对外销售漆包线计 210,245 吨，完成全年预
算 183,504 吨的 114.52%，比上年增加了 4.46%；铜陵顶科和江苏顶科全年铜产
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品销量为 53,344 吨，常州恒丰公司产品销量 5,088 吨。
4、公司销售费用支出情况
2019 年 度 实 际 发 生 销 售 费 用 189,947,338.81 元 ， 占 2019 年 预 算
176,572,808.19 元的 107.57%；与上年同期 182,006,066.84 元相比上升 4.36%，
上升的主要原因是本年销量增长使运输费增加以及市场拓展费用增加所致。
5、管理费用
2019 年 实 际 发 生 管 理 费 用 152,124,391.16 元 ， 占 2019 年 预 算
107,513,451.40 元的 141.49%，与去年同期 156,028,916.04 元比减少 2.50%。
下降主要是薪酬费用调整所致。
6、财务费用
2019 年实际在费用中列支的财务费用 105,403,154.17 元，计入采购成本中
的财务费用为 12,613,638.94 元，合计 118,016,793.11 元，占 2019 年预算
154,348,216.65 元的 76.46%，与去年同期 129,088,190.93 元（含采购成本中列
支数）相比减少 8.58%，主要是 2019 年票据贴现利率下降所致；
（二）财务状况说明
报告期内全公司产品生产和销售总量分别为 275,914 吨和 273,248 吨，超额
完成预算目标。其中：特种电磁线产品产量 212,349 吨、销量 210,245 吨，分别
比去年增加 5.60%、4.46%。公司全年实现合并主营业务收入 1,170,783.07 万元，
合并营业利润 59,650.11 万元、合并净利润 53,405.17 万元，分别比去年增长
0.22%、下降 4.28%、增长 3.70%。
1、销售及毛利情况：
单位：元
主营业 主营业务收 主营业务成 主营业务利
产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润 入比上年增 本比上年增 润率比上年
率(%) 减（%） 减（%） 增减（%）
增加 0.71
漆包线 8,666,305,223.81 7,679,746,028.64 11.38 -1.14 -1.92
个百分点
减少 1.94
铜杆及铝杆 63,582,191.78 62,401,631.36 1.86 203.25 209.37
个百分点
增加 1.01
汽车、电子线 2,007,326,686.20 1,886,304,570.06 6.03 -3.66 -4.69
个百分点
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减少 0.86
裸铜线 392,690,784.51 384,136,472.81 2.18 51.80 53.14
个百分点
增加 1.80
特种导体 577,649,825.21 478,206,775.01 17.22 4.40 2.18
个百分点
增加 2.40
交通运输 276,003.52 244,541.00 11.40 63.74 59.43
个百分点
2、销售、采购情况
前五名供应商采购金额合计（万元） 699,394.71 占采购总额比重 65.26%
前五名销售客户销售金额合计（万元） 217,826.74 占销售总额比重 18.16%
3、借款情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司对外借款总计 72,600.00 万元（与报表数相
差应付利息），其中：
（1）广东精达里亚公司 4,300 万元；
（2）铜陵精达里亚公司 24,800 万元；
（3）铜陵顶科 3,000 万元；
（4）常州恒丰公司 8,000 万元；
（5）股份公司 31,500 万元。
（6）铜陵精迅公司 1,000 万元。
4、主要财务指标：
指标名称 本年数 上年数 指标名称 本年数 上年数
一、获利能力分析 四、资产管理效果分析
1、资本金收益率（%） 27.79 26.34 1、固定资产周转率 13.68 14.72
2、股东权益报酬率（%） 12.97 13.96 2、流动资产周转率 3.38 3.53
3、毛利率（%） 10.56 9.84 3、应收账款周转率 7.71 7.45
4、营业利润率（%） 4.97 5.23 4、存货周转率 11.43 13.04
5、销售净利率（%） 4.45 4.33 5、营业周期(天） 63 62
6、成本费用利润率（%） 4.70 4.52 五、现金流量分析
二、短期偿债能力分析 1、经营活动净现金/流动负债 （%） 28.73 41.89
1、流动比率 2.20 2.02 2、净利润现金保证比率（%） 1.59 1.53
2、速动比率 1.70 1.54 3、销售收入现金回收比率 0.82 0.84
三、长期偿债能力分析
1、资产负债比率（%） 34.08 34.42
2、利息保障倍数 6.95 6.59
（三）其他重要事项
1、关联方对公司的担保和其他事项
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（1）截至 2019 年 12 月 31 日止，精达集团为本公司提供的未到期连带责任
保证为 33,700 万元。
（2）其他关联交易
本期，本公司子公司从华安财产保险股份有限公司购买的保险如下：
单位：元
单位名称 险种 投保日期 到期日期 保险总额 保险费用
铜陵精迅 财产综合险 2019.01.30 2020.01.29 284,402,694.69 142,201.35
铜陵精迅 机器损坏险 2019.01.30 2020.01.29 190,715,237.57 114,429.14
铜陵精迅 货物运输险 2019.02.08 2020.02.07 150,000,000.00 75,000.00
铜陵精迅 团体人身意外险 2019.01.30 2020.01.29 678,354,000.00 264,077.94
铜陵精迅 交通工具意外伤害险 2019.01.30 2020.01.29 593,400,000.00 7,626.81
铜陵顶科 财产综合险 2019.02.15 2020.02.14 112,819,450.33 56,409.73
铜陵顶科 机器损坏险 2019.02.15 2020.02.14 68,831,116.77 41,298.67
铜陵顶科 团体人身意外险 2019.01.30 2020.01.29 74,236.00
铜陵顶科 交通工具意外伤害险 2019.01.31 2020.01.30 2,144.00
精达里亚 财产综合险 2019.01.14 2020.01.13 83,594,320.91 248,884.61
精达里亚 机器损坏险 2019.01.14 2020.01.13 209,638,605.88 125,783.16
精达里亚 货物运输险 2019.01.14 2020.01.13 600,000,000.00 300,000.00
精达里亚 人身意外险 2019.01.01 2019.12.31 100,768.00
精达里亚 员工交通工具险 2019.01.01 2019.12.31 4,512.00
江苏顶科 财产综合险 2019.06.10 2020.06.09 120,095,937.40 54,043.18
江苏顶科 机器损坏险 2019.06.10 2020.06.09 84,202,989.15 50,521.79
精达电商 商业险 2019.01.23 2020.01.22 1,303,884.80 3,659.91
精达电商 交强险 2019.01.23 2020.01.22 134,100.00 900
精达电商 商业险 2019.04.02 2020.04.01 1,010,000.00 1,765.35
精达电商 交强险 2019.04.02 2020.04.01 134,100.00 1,130.00
精达电商 商业险 2019.05.29 2020.05.28 1,340,048.00 2,534.30
精达电商 交强险 2019.05.29 2020.05.28 134,100.00 700
精达电商 人身意外险 2019.01.31 2020.01.30 3,135.00
广东精迅 货物运输险 2019.05.17 2020.05.18 60,000,000.00 30,263.11
广东精迅 财产一切险 2019.08.01 2020.10.31 43,092,590.93 28,010.18
广东精迅 运输险 2019.05.14 2019.05.25 766,672.56 383.33
广东精迅 人身意外险 2019.04.01 2020.03.31 1,277,000.00 65,835.00
天津精达 财产综合险 2019.05.30 2020.05.29 150,655,081.88 79,118.62
天津精达 机器损坏险 2019.05.30 2020.05.29 36,820,530.21 22,092.32
天津精达 货物运输险 2019.05.30 2020.05.29 300,000,000.00 150,000.00
天津精达 商业险 2019.02.17 2020.02.16 269,617.60 3,447.02
天津精达 交强险 2019.02.08 2020.02.07 122,000.00 1,130.00
天津精达 商业险 2019.01.18 2020.01.17 105,123.20 5,393.85
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600577 精达股份 2019 年年度股东大会会议资料
天津精达 交强险 2019.01.18 2020.01.17 122,000.00 665
天津精达 商业险 2019.04.28 2020.04.27 395,328.00 6,619.70
天津精达 交强险 2019.05.14 2020.05.13 122,000.00 900
天津精达 交通工具意外伤害险 2019.02.27 2020.02.26 1,720.00
天津精达 人身意外伤害险 2019.02.27 2020.02.26 59,555.00
精达物流 商业险 2019.03.24 2020.03.24 13,200,000.00 288,753.21
精达物流 交强险 2019.03.24 2020.03.24 1,820,000.00 27,563.21
精达物流 商业险 2019.04.22 2020.04.21 2,068,576.00 31,283.34
精达物流 交强险 2019.04.22 2020.04.21 360,000.00 1,872.00
精达物流 人身意外险 2019.01.30 2020.01.29 6,200,000.00 13,174.53
精达物流 财产综合险 2019.06.21 2020.06.20 8,728,783.13 4,364.40
精达物流 机器损坏险 2019.06.21 2020.06.20 5,573,411.73 3,344.05
铜陵精远 人身意外险 2019.02.5 2020.02.04 28,413.42
广东精达 财产综合险 2019.05.19 2020.05.18 66,932,390.00 20,079.71
广东精达 机器损坏险 2019.05.14 2020.05.13 110,722,793.32 66,433.68
广东精达 货物运输险 2019.11.06 2019.11.06 300,000,000.00 150,000.00
广东精达 财产一切险 2019.05.14 2020.05.13 146,660,199.93 65,997.09
本公司 机动车辆商业险 2019.01.27 2020.01.26 2,036,648.00 21,340.33
本公司 交强险 2019.01.27 2020.01.26 134,100.00 700
本公司 机动车辆商业险 2019.04.11 2020.04.10 102,035.00 2,674.64
本公司 机动车辆商业险 2019.03.08 2020.03.08 1,152,012.80 2,254.16
本公司 交强险 2019.03.08 2020.03.08 134,100.00 700
本公司 机动车辆商业险 2019.05.30 2020.02.29 1,558,344.00 10,493.99
本公司 交强险 2019.05.30 2020.02.29 134,100.00 700
本公司 团体人身意外险 2019.02.01 2020.01.31 12,742.00
本公司 交通工具意外伤害险 2019.02.01 2020.01.31 368
广东精达 出口保险费 全年 9,605.98
广东精达 人身意外险 2019.07.19 2020.07.18 84,645.00
广东精迅 团体人身意外险 2019.04.01 2020.03.31 14,292.75
江苏顶科 团体人身意外险 2019.12.18 2020.12.17 3,135.00
精远线模 财产综合险 2019.06.22 2020.06.21 7,703,700.76 3,851.85
本公司 交强险 2019.08.11 2020.08.10 800
本公司 机动车辆商业险 2019.08.11 2020.08.10 12,590.06
本公司 交强险 2019.09.12 2020.09.11 889
本公司 机动车辆商业险 2019.09.12 2020.09.11 4,362.58
本公司 交强险 2019.12.22 2020.12.21 904
本公司 机动车辆商业险 2019.12.22 2020.12.21 3,000.34
精达物流 商业险 2019.07.20 2020.07.19 1,210,000.00 15,718.97
精达物流 交强险 2019.07.20 2020.07.19 130,000.00 4,480.00
精达物流 商业险 2019.08.21 2020.08.20 2,420,000.00 48,502.74
精达物流 交强险 2019.07.20 2020.07.19 1,210,000.00 8,960.00
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600577 精达股份 2019 年年度股东大会会议资料
精达物流 商业险 2019.12.26 2020.12.25 3,630,000.00 70,865.02
精达物流 交强险 2019.12.26 2020.12.25 390,000.00 13,440.00
- 合计 - - - 3,184,189.12
（3）应收股权投资款
单位：元
关联方 关联交易内容 2019 年度发生额 2018 年度发生额
Rea Magnet Wire Company, Inc.
投资款 2,371,225.57 -
（美国里亚电磁线有限公司）
2020 年 1 月子公司广东精迅收到上述投资款。
（4）应付应收关联方款项
单位：元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 芜湖航天特种电缆厂股份有限公司 1,136,517.21 56,825.86 733,364.98 36,668.25
2、本公司为下属子公司银行借款提供连带责任担保
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司提供的尚未到期担保情况如下：
项目名称 担保借款余额(万元)
广东精达 29,604.33
广东精迅 4,500.00
精达里亚 19,010.91
天津精达 4,600.00
铜陵顶科 3,000.00
铜陵精迅 1,000.00
恒丰特导 8,000.00
合计 69,715.24
3、诉讼事项
本公司子公司铜陵精迅诉浙江利中特电气科技有限公司货款案，本金及逾期
利息计 595,767.33 元，已经法院判决，根据谨慎性原则及本公司对该项款项的
回收可能性的判断，期末对该项债权计提了 100%的减值准备，公司仍将密切关
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600577 精达股份 2019 年年度股东大会会议资料
注该事项进展。
本公司子公司天津精达诉中航长城大地建工集团天津建筑工程有限公司往
来款案，本金 1,000,000.00 元，已经法院判决，累计已收回 420,000.00 元，剩
余 580,000.00 元，根据谨慎性原则及本公司对该项款项的回收可能性的判断，
期末对剩余债权计提了 100%的减值准备，公司仍将密切关注该事项进展。
本公司子公司广东精达诉深圳东明机电股份有限公司货款案，本金及逾期利
息计 2,414,705.75 元，已经法院判决，根据谨慎性原则及本公司对该项款项的
回收可能性的判断，期末对该项债权计提了 100%的减值准备，公司仍将密切关
注该事项进展。
本公司子公司广东精达诉广东志高精密机械有限公司货款案，本金及逾期利
息计 9,561,421.43 元，法院尚未判决，根据谨慎性原则及本公司对该项款项的
回收可能性的判断，期末对该项债权计提了 100%的减值准备，公司仍将密切关
注该事项进展。
公司第七届董事会第八次会议已审议通过该议案，现提请股东大会审议。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2020 年 4 月 1 日
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600577 精达股份 2019 年年度股东大会会议资料
议案之 4
2019 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2019年1－12月实现净利
润152,021,989.80元，2019年度利润分配预案为：
1、 按10%提取法定盈余公积金15,202,198.98元；
2、 扣除1项后本期未分配利润为136,819,790.82元，加上年初未分配利润
193,610,820.24元，以及会计政策变更审计调增的期初未分利润1,414,224.34
元，扣除2019年6月现金分红76,856,207.64元，截止到2019年12月31日实际可供
股东分配的利润为 254,988,627.76 元。
3、 以截至2019年12月31日的公司总股本1,921,405,191股为基数，以现金方
式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利0.70元(含税)。
剩余未分配利润结转至下一年。
公司第七届董事会第八次会议已审议通过该议案，现提请股东大会审议。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2020 年 4 月 1 日
议案之 5
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600577 精达股份 2019 年年度股东大会会议资料
2019 年年度报告及年度报告摘要
各位股东及股东代表：
公司《2019 年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，已经公司第七届董事会
第 八 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 于 2020 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露；公司《2019 年年度报告摘要》已登载于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。
公司第七届董事会第八次会议已审议通过该议案，现提请股东大会审议。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2020 年 4 月 1 日
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600577 精达股份 2019 年年度股东大会会议资料
议案之 6
2019 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》及相关法律、法规的规定和要求，我们作为铜陵精达特种电磁线股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，切实履行忠实勤勉的义务，独立、客观的
行使独立董事的权利，全面关注公司发展战略，积极了解公司生产经营状况，认
真审阅公司董事会的各种议案资料，并按时出席公司的相关会议，依照相关的法
律法规对董事会的事项发表事前认可及独立意见，充分发挥独立董事客观公正的
专业判断和对公司运营的独立审慎督促作用，切实维护公司和全体股东的共同利
益，全面良好的履行了独立董事职责。
一、独立董事的基本情况
公司第七届董事会共有三名独立董事，分别是凌运良先生、杨立东先生及郑
联盛先生。具体情况如下：
1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况
凌运良先生，1963 年 4 月出生，中共党员，大学本科，注册会计师。曾任
黑龙江省泰来县商业系统主管会计、黑龙江省经济管理干部学院助教、黑龙江省
经济管理干部学院副教授及利安达会计师事务所有限责任公司珠海分所副所长，
现任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所所长。
杨立东先生，1975 年 11 月出生，硕士。曾任北京暴风科技股份有限公司董
事、副总裁，北京中软融鑫计算机系统工程有限公司副总经理、CTO，上海连陆
信息技术有限公司创业合伙人、咨询总监。拥有多年的 IT 和互联网从业经验和
管理经验，是 2011 年度中关村高端领军人才和 2013 年度北京市百名领军人才之
一，现任中投并购管理咨询（北京）有限公司董事。
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600577 精达股份 2019 年年度股东大会会议资料
郑联盛先生，1980 年 5 月出生，博士。曾任上海飞机研究所工程师、财政
部国际司亚太财经与发展中心干部、中信建投证券资深策略分析师、广发基金管
理有限公司首席宏观策略研究员，现任中国社会科学院金融研究所副研究员。
2、是否存在影响独立性的情况进行说明
（1）独立董事本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任
职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、
不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五
名股东单位任职；
（2）独立董事本人没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人
员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况概述
（一）出席会议情况
2019 年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司
建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等
法律、法规和《公司章程》、《独立董事年报工作制度》的规定，认真履行职责。
2019 年度，公司召开了 9 次董事会议，4 次股东大会，具体出席情况如下：
董事会情况 股东大会情况
独立董
事姓名 本年应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 列席次数
凌运良 9 9 0 0 0
杨立东 9 9 0 0 0
郑联盛 6 6 0 0 0
尹振涛 3 3 0 0 0
独立董事尹振涛先生已于 2019 年 4 月 23 日董事会换届离任。
（二）履职情况概述
作为公司独立董事，本着对全体股东负责的态度，我们在董事会召开前主动
了解并获取决策所需要的情况和材料，并详细了解公司整个生产运作和经营情况，
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600577 精达股份 2019 年年度股东大会会议资料
为董事会决策做充分的准备。会议中，我们与公司非独立董事进行充分的沟通和
探讨，认真审议每一个议案，并在了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表
决权和发表独立意见。我们对 2019 年度内公司董事会各项议案及重大事项未提
出异议，并对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。我们认为，公司 2019
年度董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，会议决议事项合法有效。
（三）公司配合独立董事工作的情况
2019 年度，公司与我们保持定期的沟通并提供必要的办公条件，利用董事
会及现场考察等机会，使我们能够及时了解公司的生产经营动态和运作情况，同
时公司管理层通过电话、邮件等方式与我们保持定期沟通，保证了我们享有与其
他董事同等的知情权。在召开股东大会、董事会会议及专门委员会会议前，公司
均能够按照法定的时间提前通知我们，及时传递会议材料，并在事前与我们就相
关事项进行充分沟通，以便于我们做出独立判断；我们在各项会议中提出的意见
和建议，公司都高度重视，积极采纳。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
我们深知独立董事在公司规范运作中的职责和作用，注重在维护公司和公司
全体股东利益。勤勉尽责、保持独立性，客观、公正、充分发表了相关独立意见。
1、关联交易情况
（1）公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司铜陵顶科
拟收购控股子公司常州恒丰少数股东股权暨关联交易的议案》。根据相关规定，
作为公司的独立董事，我们对本次交易表示认可，本次关联交易符合公平、公正、
公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；公司本次
关联交易，不会对公司产生不利影响，公司应当按照相关法律法规的规定履行董
事会审批程序和相关信息披露义务。董事会审议、表决上述关联交易时，关联董
事应按规定回避，因此我们同意此次日常关联交易事项。
2、对外担保及资金占用情况
公司对外担保相关议案根据有关法律法规和公司章程的规定经董事会、股东
大会审议通过后执行。我们作为独立董事对此发表独立意见，认为本报告期公司
累计和当期对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定，信
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600577 精达股份 2019 年年度股东大会会议资料
息披露充分完整，没有损害上市公司及股东利益的行为。
公司不存在资金被占用情况。
3、聘任审计机构的情况
报告期内，经董事会、股东大会审议通过，公司续聘容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，未发生改聘。审计委员会对该所的
审计工作进行了评估，认为该所在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、
客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务。
4、现金分红及其他投资者回报情况
（1）报告期内，经公司 2018 年年度股东大会审议通过，2018 年度利润分
配方案为：
按 10%提取法定盈余公积金 18,394,796.30 元；
扣除项后本期未分配利润为 165,553,166.67 元，加上年初未分配利润
184,483,593.26 元，减去 2018 年 5 月现金分红 156,425,939.68 元，截止到 2018
年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 193,610,820.24 元。
鉴于公司于 2018 年 7 月 18 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议
通过了《精达股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于 2018
年 8 月 3 日首次实施了回购。截止 2019 年 1 月 22 日，本次股份回购实施完毕，
公司累计回购股份数量为 33,919,055 股。公司已于 2019 年 1 月 22 日在中国证
券登记结算有限责任公司注销所回购股份。故公司具体派发现金股利总额，将以
实施权益分派的股权登记日可参与分配的股份数量为基数（以截至 2018 年 12
月 31 日的公司总股本 1,955,324,246 股减去公司已注销的回购股份），按照每
10 股派发现金红利 0.40 元(含税)进行利润分配。此分配方案已于 2019 年 6 月
12 日实施完毕。
我们认为公司的利润分配预案符合国家法律法规和《公司章程》相关规定，
不存在损害股东利益的情况。
5、公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。
6、信息披露执行情况
我们持续关注公司信息披露工作，认为公司能严格按照《上海证券交易所股
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600577 精达股份 2019 年年度股东大会会议资料
票上市规则》等法律、法规和公司《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，
严格履行相关事项进展的信息披露义务。
公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员
能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作。2019 年公司的信息披露真实、
准确、及时、完整、公平。
7、内部控制的执行情况
报告期内，公司制定了《内部控制管理办法》、《内部控制评价办法》、《内部
控制标准手册》等一套较为完善的内部控制管理制度，并依据上述制度在公司本
部和下属企业切实有效地开展了内控自我评价工作。我们认为：公司的内部控制
能够涵盖公司经营管理的各个环节以及公司的各项规章制度，业务操作流程能够
符合有关法律法规的规定和公司的实际情况，并得到有效执行，达到了公司内部
控制的目标。为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升
公司经营管理水平和风险防范能力，我们严格按照《内部控制规范实施工作方案》
的要求，督促并指导公司建立了内控领导及工作机构，全面开展内部控制的建设、
执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前根据审计师的内部
控制，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
8、董事会及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司各项会议的召集、召开程序合法合规，会议通知及资料送达
及时，议案内容真实、准确、完整，会议表决程序及结果合法有效，关联董事在
审议关联交易事项时予以回避。同时，我们根据《公司章程》、《董事会议事规则》
及各专门委员会工作细则的规定，全面了解和掌握公司经营状况，充分发挥自身
专业优势，切实履行独董职责，以独立、客观、审慎的原则，认真审议各项议案
内容，依规作出事前认可并发表独立意见，积极推进董事会的科学、高效、规范
运作和决策。
四、总体评价和建议
2019 年，作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司的在任独立董事，我们严
格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，忠实、
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600577 精达股份 2019 年年度股东大会会议资料
勤勉、尽责地履行职责，促进公司规范运作，确保董事会决策的公平、有效。全
体独立董事保持对相关法律法规的学习，并不断提高保护社会公众股东权益的意
识，对控股股东行为进行了有效监督，维护了公司及公司股东整体利益，尤其是
中小股东的合法权益。
2020 年，我们将继续以诚信、勤勉、审慎、务实的态度行使独立董事的权
利、履行独立董事的义务，加强与公司董事会、监事会、管理层的沟通交流；继
续发挥监督作用，确保发表客观公正独立性意见；同时深入掌握公司经营状况，
提高专业水平和决策能力，积极推动和不断完善公司各项治理水平，为公司的持
续健康发展献计献策，坚决维护公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益。
公司第七届董事会第八次会议已审议通过该报告，现提请股东大会审议。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2020 年 4 月 1 日
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600577 精达股份 2019 年年度股东大会会议资料
议案之 7
关于聘请公司 2020 年度审计机构、
内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有执业资质的审计机构,具有较多的
专业人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘
请的常年审计机构,公司拟继续聘请该所为公司 2020 年度审计机构、内部控制审
计机构,审计费用分别为 115 万元和 25 万元。
公司第七届董事会第八次会议已审议通过该议案，现提请股东大会审议。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2020 年 4 月 1 日
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600577 精达股份 2019 年年度股东大会会议资料
议案之 8
前次募集资金使用情况报告
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，铜陵精达特种电磁线股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使
用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2014]370 号）核准，本公司于 2014 年 8 月以
非公开发行股票的方式向特华投资控股有限公司、深圳市庆安投资有限公司、大
连饰家源有限公司和大连祥溢投资有限公司等四名特定投资者发行人民币普通
股(A 股)股票共计 268,096,513 股，发行价格为人民币 3.71 元/股，募集资金总额
为 994,638,063.23 元 ， 扣 除 发 行 费 用 10,468,097.00 元 ， 募 集 资 金 净 额 为
984,169,966.23 元。前次募集资金已于 2014 年 8 月 6 日全部到位，并经容诚天健
会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年 8 月 6 日出具的会验字[2014]2851 号《验
资报告》验证。
（二） 募集资金的管理情况
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在中国
农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国建设银行股份有限公司铜陵分行城
中支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行开设募集资金专项账户。公司
于2014年8月分别与保荐机构兴业证券股份有限公司、上述三家银行共同签署了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
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600577 精达股份 2019 年年度股东大会会议资料
截至2019年12月31日止，募集资金账户及存储情况如下：
银 行 名 称 银行帐号 初始存放余额 截止日余额
中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行 643001040010440 325,638,063.23 -
中国建设银行股份有限公司铜陵分行城中支行 34001668608053008685 330,000,000.00 -
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行 1308020029200095860 330,000,000.00 -
2014 年 11 月，前次募集资金已使用完毕，公司于 2014 年 11 月注销了上表
所列募集资金专户，募集资金专户内结存的 42.93 万元利息收入转入公司银行账
户用于补充公司流动资金。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金实际使用情况详见本报告附件1。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
（五） 闲置募集资金情况说明
前次募集资金不存在以临时闲置募集资金用于其他用途的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
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前次募集资金投资项目通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支
付能力，提升公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，因此无法单
独核算效益。
（三） 前次募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
前次募集资金投资项目不单独核算效益，因此，不存在前次募集资金投资项
目的累计实现的收益低于承诺的累计收益的情况。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
本公司无以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
本公司将募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露有
关内容逐项对照，未发现存在重大差异的情况。
公司第七届董事会第八次会议已审议通过该议案，现提请股东大会审议。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2020 年 4 月 1 日
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议案之 9
关于延长公开发行 A 股可转换公司债券方案股东大会
决议有效期的议案
各位股东及股东代表：
公司第六届董事会第二十二次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过
了《关于公司拟公开发行可转换公司债券发行方案的议案》和《关于提请股东大
会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》，公司本次公开发行可转换公
司债券的股东大会决议和股东大会对董事会授权的决议均自股东大会审议通过
之日起12个月内有效。
公司第六届董事会第二十九次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于
公司公开发行A股可转换公司债券方案的股东大会决议有效期延期的议案》，将
本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和对董事会授权决议的有效
期自前次有效期到期之日起延长12个月，即自2018年5月4日召开的2018年第二次
临时股东大会通过之日起24个月内有效。
为确保公司本次公开发行可转换公司债券有关事宜的持续、有效进行，公司
第七届董事会第八次会议审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的股
东大会决议有效期延期的议案》，并提请公司股东大会批准继续延长本次公开发
行可转换公司债券股东大会决议有效期和对董事会授权决议的有效期，使股东大
会决议和本次授权决议的有效期自前次延长后有效期到期之日起延长12个月，即
自2018年5月4日召开的2018年第二次临时股东大会通过之日起36个月内有效。
本次公开发行A股可转换公司债券决议和本次授权决议有效期延长的相关
事宜，尚需经公司股东大会审议。
公司第七届董事会第八次会议已审议通过该议案，现提请股东大会审议。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2020 年 4 月 1 日
议案之 10
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关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
根据公司日常运营和各子公司临时资金需求，2020 年公司拟向各家银行申
请综合授信额度如下：
1、向中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行申请授信额度折合人民币壹
亿壹仟壹佰万元整
2、向中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行申请授信额度折合人民币
伍仟万元整。
3、向中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行申请授信额度折合人民币贰
亿元整。
4、向上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行申请授信额度折合人民币壹
亿柒仟万元整。
5、向招商银行股份有限公司合肥分行申请授信额度折合人民币壹亿元整。
6、交通银行股份有限公司铜陵分行申请授信额度折合人民币贰仟伍佰万元
整。
2020 年度公司向上述各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币陆亿伍
仟陆佰万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），实际融资金额将视
公司运营资金和各子公司的临时需求来确定。
公司提议授权董事长李晓先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授
信（包括但不限于授信、借款、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证
等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
公司第七届董事会第八次会议已审议通过该议案，现提请股东大会审议。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2020 年 4 月 1 日
议案之 11
关于修改公司章程的议案
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600577 精达股份 2019 年年度股东大会会议资料
各位股东及股东代表：
因公司发展需要，生产经营范围增加，公司拟对《公司章程》相应条款进行
修改，具体内容如下：
条款序号 修改前内容 修改后内容
经公司登记机关核准，公 经公司登记机关核准，公司经营范围为：
司经营范围为：漆包电磁线、 漆包电磁线、裸铜线、电线电缆及拉丝模具制
裸铜线、电线电缆及拉丝模具 造、销售；经营本企业自产产品的出口业务和
制造、销售；经营本企业自产 本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的
第十三条 产品的出口业务和本企业所需 进口业务；企业管理信息咨询服务，计算机软
的机械设备、零配件、原辅材 硬件开发、销售、转让及技术服务。（国家限
料的进口业务（国家限定公司 定公司经营或禁止进出口的商品及技术除
经营或禁止进出口的商品及技 外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
术除外）。 后方可开展经营活动）。
上述章程中经营范围修改后的内容，以市场监督管理机关核准的信息为准。
公司第七届董事会第八次会议已审议通过该议案，现提请股东大会审议。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2020 年 4 月 1 日
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