证券代码:600578           证券简称:京能电力           公告编号:2017-73


                    北京京能电力股份有限公司
                  第六届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2017 年 12 月 21 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司
全体董事、监事送达了第六届董事会第一次会议通知。
    2017 年 12 月 28 日，北京京能电力股份有限公司第六届董事会
第一次会议在北京召开。董事刘海峡、张平、金生祥、陈五会、王晓
辉、史晓文，独立董事陆超、林华出席了会议。独立董事孙志鸿授权
董事陆超出席会议并行使表决权。公司监事刘嘉凯、方秀君、王卫平、
周承忠、武秋林和公司高级管理人员列席了会议。会议由刘海峡先生
主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法
有效。


    会议以举手表决方式形成以下决议：
    一、经审议，通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
    董事会同意选举董事刘海峡先生为公司第六届董事会董事长。任
期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
    根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司董事
会授权公司经营层办理法定代表人变更的工商登记手续。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、经审议，通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。
    董事会同意选举董事张平先生为公司第六届董事会副董事长。任
期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、经审议，通过《关于设立第六届董事会专业委员会及其人员
                                  1
组成的议案》。
    董事会同意设立第六届董事会战略投资委员会、董事会审计委员
会、董事会薪酬与考核委员会，上述三个专业委员会的人员组成如下：
    战略投资委员会由公司董事长刘海峡、副董事长张平和董事陈五
会、王晓辉、史晓文五人组成，战略投资委员会主任由董事长刘海峡
先生担任。
    审计委员会由独立董事孙志鸿、林华和董事王晓辉三人组成，独
立董事孙志鸿为会计专业人士，选举孙志鸿担任审计委员会主任职务。
    薪酬与考核委员会由独立董事孙志鸿、陆超和董事金生祥三人组
成，选举公司独立董事陆超担任薪酬与考核委员会主任职务。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、经审议，通过《关于聘任公司总经理的议案》。
    经董事长刘海峡先生提名，董事会同意聘任张平先生为公司总经
理。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、经审议，通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
    经公司总经理张平先生提名，董事会同意聘任王祥能先生为北京
京能电力股份有限公司副总经理（正职待遇），任期从董事会通过之
日起计算，至本届董事会任期届满为止；董事会同意聘任谷中和先生
为北京京能电力股份有限公司副总经理兼总会计师（正职待遇），任
期从董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、经审议，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    经董事长刘海峡先生提名，董事会同意聘任樊俊杰先生为北京京
能电力股份有限公司董事会秘书。任期从本次董事会通过之日起计算，
至本届董事会任期届满为止。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
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    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、经审议，通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    董事会同意聘任李溯先生为北京京能电力股份有限公司证券事
务代表。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满
为止。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                         北京京能电力股份有限公司董事会
                             二〇一七年十二月二十八日




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