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公司公告

京能电力:第六届董事会第十一次会议决议公告2018-10-31  

						 证券代码:600578          证券简称:京能电力            公告编号:2018-59



                   北京京能电力股份有限公司
            第六届董事会第十一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2018 年 10 月 22 日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董
事送达了第六届董事会第十一次会议通知。
    2018 年 10 月 30 日,北京京能电力股份有限公司第六届董事会第
十一次会议在北京召开。董事长耿养谋、副董事长张平、董事金生祥、
王晓辉,独立董事林华,未出席现场会议的董事史晓文、陈五会授权
董事金生祥,独立董事孙志鸿、陆超授权独立董事林华出席会议并行
使董事会会议表决权;
    公司监事刘嘉凯、方秀君、武秋林及公司部分高级管理人员列席
 了会议。
    会议由董事长耿养谋先生主持。会议召开符合法律法规、规范性
 文件及公司章程的规定,合法有效。
     会议以举手表决方式形成以下决议:
    一、经审议,通过《关于审议公司 2018 年三季度报告的议案》
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


     二、经审议,通过《关于公司向京能集团财务有限公司增资的关
 联交易议案》
     议案详情参见本公司于本公告披露同日发布的【《北京京能电力
 股份有限公司关于向京能集团财务有限公司增资的关联交易公告》】
     该议案为关联交易议案,关联董事张平、陈五会回避表决;
     独立董事发表了同意的独立董事意见;
     该议案需提交公司股东大会审议;

                                    1
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


   三、经审议,通过《关于收购北京京能电力燃料有限公司 100%股权
的关联交易议案》
    议案详情参见本公司于本公告披露同日发布的【《北京京能电力
股份有限公司关于向京能集团财务有限公司增资的关联交易公告》】
    该议案为关联交易议案,关联董事张平、陈五会回避表决。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


  四、经审议,通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》


    董事会同意公司拟于近期召开 2018 年第四次临时股东大会,审
议如下议案:
   1、关于公司无偿受让京欣发电 37.5%认缴出资额并补足出资的议案;
   2、关于为京欣发电提供全额担保的议案;
    3、关于修改公司章程的议案;
    4、关于公司向京能集团财务公司增资的关联交易议案;
    5、关于收购北京京能电力燃料有限公司 100%股权的关联交易议案。

    因暂不能确定 2018 年第四次临时股东大会会议召开的具体时间,
董事会授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东大
会会议通知。
     同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告




                               北京京能电力股份有限公司董事会
                                         二〇一八年十月三十一日

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