证券代码:600578         证券简称:京能电力         公告编号:2019-05
证券代码:155058         证券简称:18 京能 01


                  北京京能电力股份有限公司
              关于变更公司独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2019 年 1
月 25 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司
独立董事的议案》。
    公司董事会同意林华先生不再担任公司独立董事及董事会专门
委员会相应职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董
事会同意提名崔洪明先生为公司董事会独立董事候选人人选。独立董
事候选人资格尚需上海证券交易所备案审核通过后，方可提交股东大
会审议。
    林华先生的辞职将导致独立董事人数低于公司董事会成员的三
分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》和《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任独立
董事之前，林华先生仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续
履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。


    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    公司董事会对独立董事候选人的任职资格和提名程序无异议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                  北京京能电力股份有限公司董事会
                                        二〇一九年一月二十六日


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