证券代码:600578          证券简称:京能电力          公告编号:2019-16
 证券代码:155058          证券简称:18 京能 01


                   北京京能电力股份有限公司
           第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 3 月 27 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董
事送达了第六届董事会第十七次会议通知。
    2019 年 4 月 2 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十七
次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会
议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
     会议以通讯表决方式形成以下决议：


      一、经审议，通过《关于内蒙古岱海发电有限责任公司与北京
 京能源深融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
     具体详见公司同日公告；
     该议案为关联交易议案，关联董事张平、陈五会回避表决；
     独立董事发表了同意的独立董事意见；
     同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、经审议，通过《关于内蒙古华宁热电有限公司分别与深圳京
 能融资租赁有限公司及北京京能源深融资租赁有限公司开展融资租
 赁业务的议案》
     具体详见公司同日公告；
     该议案为关联交易议案，关联董事张平、陈五会回避表决；
     独立董事发表了同意的独立董事意见；
     同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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   三、经审议，通过《关于成立北京京能电力股份有限公司综合能
源分公司的议案》
   具体详见公司同日公告；
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   四、经审议，通过《关于京能电力投资建设青岛有住智能家居产
业园综合能源服务项目的议案》
   具体详见公司同日公告；
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                               北京京能电力股份有限公司董事会
                                          二〇一九年四月三日




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