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公司公告

京能电力:第六届董事会第十九次会议决议公告2019-04-27  

						证券代码:600578          证券简称:京能电力            公告编号:2019-26
证券代码:155058          证券简称:18京能01



                  北京京能电力股份有限公司
          第六届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 4 月 17 日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事、监事送达了第六届董事会第十九次会议通知。
    2019 年 4 月 25 日,北京京能电力股份有限公司第六届董事会第
十九次会议在北京召开。董事长耿养谋,董事总经理金生祥、董事王
晓辉,独立董事孙志鸿、陆超、崔洪明出席了会议。副董事长张平授
权董事长耿养谋、董事陈五会、史晓文授权董事金生祥,出席会议并
行使表决权。公司监事会主席刘嘉凯、监事会副主席方秀君、监事王
卫平、职工代表监事张怀锐、武秋林及部分公司高级管理人员列席了
会议。
    会议由董事长耿养谋先生主持。会议召开符合法律法规、规范性
文件及公司章程的规定,合法有效。


    会议以举手表决方式形成以下决议:
    一、经审议,通过《公司 2018 年度总经理工作报告》
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    二、经审议,通过《公司 2018 年度董事会工作报告》
    该议案需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、经审议,通过《公司 2018 年度独立董事述职报告》
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    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、经审议,通过《公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    五、经审议,通过《关于内蒙古京隆发电有限公司合并内蒙古华
宁热电有限责任公司商誉计提资产减值的议案》
    具体内容详见公司同日公告。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    六,经审议,通过《关于公司对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司
委托贷款本息计提资产减值的议案》
    具体内容详见公司同日公告。
    该议案为关联交易议案,关联董事史晓文回避表决。
    同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    七、经审议,通过《关于公司 2018 年度财务决算的议案》
    该议案需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    八、经审议,通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018
年度母公司实现净利润 1,045,097,567.18 元,以此为基数,按 10%
提取法定盈余公积金 104,509,756.72 元,按 10%提取任意公积金
104,509,756.72 元 , 提 取 上 述 两 金 后 剩 余 当 年 净 利 润
836,078,053.74 元 , 加 上 2018 年 初 剩 余 未 分 配 利 润
1,863,513,514.87 元;公司 2018 年期末累计可供分配利润金额为
2,699,591,568.61 元。
    公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 6,746,734,457 股为基数,

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向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税)。2018 年度利润分
配总金额为 539,738,756.56 元,剩余未分配利润 2,159,852,812.05
元。本年度公司不进行资本公积转增股本。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    九、经审议,通过《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    十、经审议,通过《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    十一、经审议,通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的
议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    十二、经审议,通过《关于公司 2018 年募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案》
    2017 年 3 月 30 日非公开发行股份 717,703,349.00 股,每股面
值 1 元,发行价格 4.18 元/每股,共募集资金金额合计人民币
2,999,999,998.82 元,扣除主承销商承销费和保荐费合计人民币
56,906,941.35 元,募集资金净额为人民币 2,943,093,057.47 元。
截止 2018 年 12 月 31 日,本公司募集资金余额 474,089,963.44 元(包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
    董事会认为:2018 年公司募集资金存放与实际使用情况的专项

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报告真实、准确、完整地反应了募集资金的相关信息,募集资金管理
不存在违规情形。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    十三、经审议,通过《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日公告。
    该议案为关联交易议案,关联董事张平、陈五会回避表决。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    十四、经审议,通过《关于与京能集团财务有限公司续签金融服
务框架协议的议案》
    具体内容详见公司同日公告。
    该议案为关联交易议案,关联董事张平、陈五会回避表决。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    十五、经审议,通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    十六、经审议,通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
    公司拟于 2019 年 6 月 30 日前召开 2018 年年度股东大会,审议
如下议案:
   1. 公司 2018 年度董事会工作报告
    2.公司 2018 年度监事会工作报告
    3.公司 2018 年度独立董事述职报告
    4.关于公司 2018 年度财务决算的议案
    5.关于公司 2018 年度利润分配方案的议案

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   6.关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案
   7.关于公司 2019 年度日常关联交易的议案
   8.关于与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案
   因暂不能确定 2018 年年度股东大会会议召开的具体时间,董事
会授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东大会会
议通知。
   同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告




                              北京京能电力股份有限公司董事会
                                       二〇一九年四月二十七日




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