证券代码:600578          证券简称:京能电力            公告编号:2019-29
证券代码:155058          证券简称:18京能01



             北京京能电力股份有限公司
         关于对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司
           委托贷款本息计提资产减值的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京京能电力股份有限公司（以下简称：京能电力或公司）于
2019 年 4 月 25 日召开了第六届十九次董事会,会议审议通过《关于
公司对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司委托贷款本息计提资产减值
的议案》。具体情况如下：
    一、计提商誉减值准备概述
    为满足公司参股公司长治市欣隆煤矸石电厂有限公司（以下简称：
长治欣隆电厂）项目建设的资金需求，经公司 2013 年 8 月 22 日召开
的五届一次董事会审议通过，同意公司与长治欣隆电厂大股东晋能电
力集团有限公司（以下简称：“晋能电力”）按照持股比例共同向其提
供委托贷款，其中京能电力按照 29%的持股比例为长治欣隆电厂提供
金额不超过 20,000,000 元委托贷款。
    由于长治欣隆电厂至今无法归还贷款，公司存在资产减值迹象，
因此公司本次对向长治欣隆电厂发放委托贷款本息 26,326,408.84
元计提资产减值损失。
    因山西国际电力集团有限公司持有公司股份比例超过 5%，晋能
电力为山西国际电力集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易
所股票上市规则》有关规定,本次计提资产减值事项为关联交易。


    三、本次委托贷款本息计提资产减值依据
    根据国家能源局《关于印发 2017 年分省煤电停建和缓建项目名
                                   1
单的通知》（发改能源〔2017〕1727），2017 年 9 月 26 日长治欣隆电
厂项目被列入停建项目,项目一直处于停工状态。
    2018 年末，经公司对资产进行复核，针对长治欣隆电厂委托贷
款本金 19,940,000 元以及截至 2018 年 12 月 31 日计提的利息
6,386,408.84 元，公司预计无法收回可能性较大，该部分资产存在
减值迹象。
    为了真实反映公司资产状况，现根据《企业会计准则》相关规定，
公司拟对向长治欣隆电厂发放委托贷款本息 26,326,408.84 元计提
资产减值损失。


    四、本次委托贷款本息计提资产减值对公司的影响
    公司本次对长治欣隆电厂发放委托贷款本息 26,326,408.84 元
计提资产减值损失。该项减值损失计入公司 2018 年度损益，将导致
公司 2018 年度归属于母公司所有者净利润减少 26,326,408.84 元。


    五、独立董事关于本次计提资产减值的意见
    本次计提商誉减值事项是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》
及公司相关内部控制制度的规定，能够公允反映公司的财务状况及经
营成果。没有损害公司及中小股东利益。本次计提减值后，更加公允
地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值事项。
    公司董事会在审议《关于公司对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司
委托贷款本息计提资产减值的议案》时，关联董事回避表决，表决程
序合法，同意实施。


    六、董事会审计委员会关于本次计提资产减值的意见
    董事会审计委员会认为：本次公司对治市欣隆煤矸石电厂有限公
司委托贷款本息计提资产减值，符合《企业会计准则》等相关规定，
依据充分，符合公司资产实际情况。并能够公允地反映公司的财务状
况，同意本次计提资产减值事项。


    七、备查文件

                               2
    1．京能电力第六届十九次董事会决议；
    2. 独立董事意见；
    3. 审计委员会书面核查意见；
    4. 《关于印发 2017 年分省煤电停建和缓建项目名单的通知》 发
改能源〔2017〕1727）。


    特此公告




                              北京京能电力股份有限公司董事会
                                      二〇一九年四月二十七日




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