证券代码：600579     证券简称：天华院       编号：2018—048



     青岛天华院化学工程股份有限公司
   第六届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    青岛天华院化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二
十七次会议于 2018 年 9 月 13 日在兰州市西固区合水北路 3 号公司办公楼 504
会议室召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，另有全体监事会成员及
高管人员等列席会议，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》
以及《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长肖世猛先生主
持，与会董事经认真审议，表决通过了下述议案，并形成如下决议：
    会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。
    为提高募集资金的使用效率，减少财务费用以及满足生产经营需要，根据
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集
资金使用管理办法》（2013 年修订）等规范性文件的规定，在确保不影响募集
资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金，总额不超过人民币 17,000 万元，使用期限自本次董事会批
准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。同时公司承诺，本
次所使用资金将仅限于与主营业务相关的生产经营活动；在募集资金补充流动资
金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时足额地归还至募集资金专
户，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。
    表决结果：赞成票 8 票    反对票 0 票    弃权票 0 票

   本议案详细内容见同日披露的相关公告（公告编号 2018-050）

   特此公告。

                                  青岛天华院化学工程股份有限公司董事会
                                                      2018 年 9 月 14 日