证券代码：600579     证券简称：天华院         编号：2019—002



     青岛天华院化学工程股份有限公司
   第六届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     青岛天华院化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三
十二次会议于 2019 年 1 月 30 日在兰州市西固区合水北路 3 号公司办公楼 504
会议室召开，会议通知已于 2019 年 1 月 28 日以邮件的方式发出。会议应出席董
事 8 人，实际出席董事 8 人，另有全体监事会成员及高管人员等列席会议，会议
召集、召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规
定要求，会议合法有效。会议由公司董事长肖世猛先生主持，与会董事经认真审
议，表决通过了下述议案，并形成如下决议：
     会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
     董事会同意公司为进一步拓展公司业务，满足公司战略发展需要，完善公
司战略布局，在充分利用公司产业优势和资金实力的基础上，拟以自有资金投资
设立全资子公司——福建天华智能装备有限公司（暂定名，最终以工商行政管理
机关登记核准为准）。
     具体内容详见公司于 2019 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站刊登的《青
岛天华院化学工程股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：
2019-003）
     表决结果：赞成票 8 票    反对票 0 票     弃权票 0 票



     特此公告。

                                            青岛天华院化学工程股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2019 年 1 月 31 日