青岛天华院化学工程股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会会议资料
青岛天华院化学工程股份有限公司
Qingdao Tianhua Institute of Chemistry Engineering
Company Limited
二〇一九年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一九年六月十三日北京
青岛天华院化学工程股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会会议资料
青岛天华院化学工程股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会会议资料目录
项目 内 容
1 《会议议程》
2 《会议须知》
3 《关于公司 2019 年度对外担保计划的议案》
4 《关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案》
青岛天华院化学工程股份有限公司
董事会
二〇一九年六月五日
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青岛天华院化学工程股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会会议资料
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二〇一九年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2019 年 6 月 13 日 14:00
会议地点：北京市海淀区北四环西路 62 号中国化工大厦 807 会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票时间: 2019 年 6 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
主持人：青岛天华院化学工程股份有限公司董事长 白忻平先生
与会人员：截至 2019 年 6 月 4 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东或股东代表
公司董事、监事、高管、董事会秘书
见证律师
议 程：
13:30 股东或股东代表或其委托代理人签到，股东身份确认
14:00 会议开始
一、主持人致开幕词，介绍主席台就座人员，宣读与会股东人数及其代表股
份总数，并宣布会议开始。
二、会议工作人员宣读《会议须知》。
三、审议议题：
1、《关于公司 2019 年度对外担保计划的议案》；
2、《关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案》。
四、与会股东或股东代表发言，公司董事、监事解答股东或股东代表质询。
五、推选监票人和计票人
六、与会股东或股东代表对各项议案投票表决。
七、大会休会，统计表决结果。
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七、大会复会，宣布表决结果及大会决议。
八、见证律师宣读股东大会法律意见书。
九、主持人宣布会议结束。
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二〇一九年第一次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为确保公司股东在公司二〇一九年第一次临时股东大会(以下简称：股东大会)
期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会
《上市公司股东大会规则》以及公司之《公司章程》《股东大会议事规则》等有关
规定，特制定本次股东大会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》，以及《公司章
程》《股东大会议事规则》等规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次股东大会的程序安排和会务组织等工作，由公司董事会秘书室负责
实施。
三、董事会在股东大会的召开期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法
权益。
四、股东或股东代表参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵
犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东或股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
其中：每位股东或股东代表发言请尽量控制在三分钟之内，发言主题尽量与本次
股东大会表决事项相关。
六、根据公司章程，本次股东大会议案表决以投票方式进行。表决时，不再
进行大会发言。
七、本次股东大会在审议大会议案后，应作出相应决议。
1、本次股东大会所审议《关于公司 2019 年度对外担保计划的议案》《关于公
司聘请 2019 年度审计机构的议案》等两项议案，均为普通决议事项，须经出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过方为有效。
八、表决投票统计，由 2 名股东代表、2 名监事、见证律师参加，表决结果当
场以决议形式宣布。
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九、公司董事会聘请北京市中伦律师事务所律师出席本次股东大会，并出具
法律意见书。
十、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会秘书室联
系。
十一、其它
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除
出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高管、董事会秘书，公司聘任的
律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
2、参加会议股东或其代理人以及其他人员，应自觉遵守会议纪律和会议议事
规则，不得在会场大声喧哗、随意走动、吸烟和做出其它不文明行为，需自觉维
护会议正常秩序。
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议案 1
关于公司 2019 年度对外担保计划的议案
各位股东及股东代表：
为了保证资金需求，促进业务发展，公司预计于 2019 年度至 2019 年年度股
东大会会议召开之日止的期限内，为下属全资子公司提供担保及下属全资子公司
间互相提供担保的担保总额不超过 15,000 万欧元（或等值其他币种）。在上述额度
和有效期内，提请股东大会授权公司经营管理层具体执行办理相关担保事宜，同
时根据实际经营需要，在不超出担保总额的范围内，可对各全资子公司（含新设
全资子公司）的担保额度作适度调配。
具体担保额度如下：
序号 担保单位 被担保单位 预计担保金额
KraussMaffei Group GmbH, Germany Krauss-Maffei Corporation, USA
1 480 万欧元
(KM Group GmbH) (KMC)
2 KraussMaffei Group GmbH, Germany KraussMaffei Technologies GmbH, Germany 480 万欧元
(KM Group GmbH) (KMT)
KraussMaffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Austria Ges.mbH
3 480 万欧元
(KM Group GmbH) (KM Austria)
4 KraussMaffei Group GmbH, Germany KraussMaffei Group South East Asia Co., Ltd.) 480 万欧元
(KM Group GmbH) (KMG SEA)
5 KraussMaffei Group GmbH, Germany Krauss-Maffei Korea Ltd. 480 万欧元
(KM Group GmbH) (KM Korea)
6 KraussMaffei Group GmbH, Germany KraussMaffei Group France S.A.S., France 480 万欧元
(KM Group GmbH) (KMG France)
7 KraussMaffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei Italiana S.r.l., Italy 480 万欧元
(KM Group GmbH) (KMI)
8 KraussMaffei Group GmbH, Germany Krauss-Maffei (Schweiz) AG, Switzerland 480 万欧元
(KM Group GmbH) (KM CH)
9 KraussMaffei Group GmbH, Germany KraussMaffei Group UK Ltd, Great Britain 480 万欧元
(KM Group GmbH) (KMG UK)
10 KraussMaffei Group GmbH, Germany KraussMaffei do Brasil Ltda., Brasil 480 万欧元
(KM Group GmbH) (KM Brasil)
11 KraussMaffei Group GmbH, Germany Krauss-Maffei Japan KK 480 万欧元
(KM Group GmbH) (KM Japan)
12 KraussMaffei Group GmbH, Germany KraussMaffei Technologies spol. s r.o., Slovakia 480 万欧元
(KM Group GmbH) (KMT spol.)
13 KraussMaffei Group GmbH, Germany KraussMaffei Automation GmbH, Germany 480 万欧元
(KM Group GmbH) (KMA)
14 KraussMaffei Group GmbH, Germany Krauss Maffei de México, S. de R.L. de C.V. 480 万欧元
(KM Group GmbH) (KM Mexico)
15 KraussMaffei Group GmbH, Germany KraussMaffei Technologies India Pvt. Ltd. 480 万欧元
(KM Group GmbH) (KM India)
16 KraussMaffei Group GmbH, Germany KraussMaffei Group Benelux N.V. 480 万欧元
(KM Group GmbH) (KMG Benelux)
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17 KraussMaffei Group GmbH, Germany KraussMaffei Group Italia S.r.l., Italy 480 万欧元
(KM Group GmbH) (KMG Italia)
18 KraussMaffei Group GmbH, Germany Netstal Deutschland GmbH, Germany 480 万欧元
(KM Group GmbH) (NET-D)
19 KraussMaffei Group GmbH, Germany Netstal Máquinas SA, Spain 480 万欧元
(KM Group GmbH) (NET Spanien)
20 KraussMaffei Group GmbH, Germany KraussMaffei Group Singapore Pte. Ltd. 480 万欧元
(KM Group GmbH) (KMG Singapore)
21 KraussMaffei Group GmbH, Germany KraussMaffei Group Andina S.A.S. 480 万欧元
(KM Group GmbH) (KMG Andina)
22 KraussMaffei Group GmbH, Germany 480 万欧元
PLAMAG GmbH
(KM Group GmbH)
23 KraussMaffei Group GmbH, Germany 上海克劳斯玛菲机械有限公司 480 万欧元
(KM Group GmbH) (SHKM)
24 KraussMaffei Group GmbH, Germany 克劳斯玛菲机械（浙江）有限公司 480 万欧元
(KM Group GmbH) (KMZJ)
25 KraussMaffei Group GmbH, Germany Netstal-Maschinen AG, Switzerland 480 万欧元
(KM Group GmbH) (NET)
26 KraussMaffei Group GmbH, Germany 480 万欧元
Pultrex Ltd., GB
(KM Group GmbH)
27 KraussMaffei Group GmbH, Germany KraussMaffei Berstorff GmbH, Germany 480 万欧元
(KM Group GmbH) (KMB)
28 KraussMaffei Group GmbH, Germany Berstorff Krauss-Maffei O.O.O., Russia 480 万欧元
(KM Group GmbH) (BKM)
29 KraussMaffei Group GmbH, Germany Burgsmüller GmbH, Germany 480 万欧元
(KM Group GmbH) (BGM)
30 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 480 万欧元
天华院
（天华有限）
31 天华院 福建天华智能装备有限公司（福建天华） 600 万欧元
担保计划总额： 15,000 万欧元
以上议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，现提交本次大会审议。
请予审议。
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董事会
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议案 2
关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟聘请普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构和 2019 年度内控审计机构，
聘期一年。并提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，
与审计机构协商确定 2019 年度审计费用。
以上议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，现提交本次大会审议。
请予审议。
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二〇一九年六月十三日
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