证券代码：600579      证券简称：天华院        编号：2019—058




       青岛天华院化学工程股份有限公司
       第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第三次
会议于 2019 年 9 月 2 日以书面传签的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出
席会议监事 3 人，相关程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规
定要求。会议表决通过了下述议案，并形成如下决议：

    审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    监事会认为公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集
资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，继续使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和
全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐人同意，相关决策程序规范、
合法、有效，不存在违法、违规情形。监事会同意公司继续使用闲置募集资金
不超过 17,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12
个月。公司监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使
用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                  青岛天华院化学工程股份有限公司监事会

                                                2019 年 9 月 3 日