证券代码：600580         证券简称：卧龙电气           编号：临 2017-055

                   卧龙电气集团股份有限公司
               七届一次临时董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 9
月 1 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开七届一次
临时董事会会议的通知。会议于 2017 年 9 月 8 日下午在公司会议室举行，公司
现有董事 9 人，与会董事 9 人，其中独立董事姚先国以通讯方式参加。公司监事
列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的
有关规定。
    会议由董事长刘红旗主持，经与会董事认真审议，会议以现场投票与通讯
投票相结合的方式逐项通过了如下决议：
1、选举刘红旗先生为公司第七届董事会董事长
   9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
2、聘任庞欣元先生为公司总经理
   9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
3、聘任朱亚娟女士、高关中先生为公司副总经理
   9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
4、聘任吴剑波先生为公司财务总监
   9 票同意，0 票反对， 0 票弃权
5、聘任吴剑波先生为公司董事会秘书
   9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对上述高级管理人员聘任相关议案，发表了独立意见：
    本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有
关规定，程序合法有效。
    本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形。
    本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    我们同意公司聘任庞欣元先生为公司总经理，聘任朱亚娟女士、高关中先生
为公司副总经理，聘任吴剑波先生为公司财务总监兼董事会秘书。
6、聘任沈鑫先生为公司证券事务代表
   9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
7、审议通过关于选举董事会专门委员会成员的议案
    提名委员会：主任黄速建，成员黄速建、汪祥耀、庞欣元
    审计委员会：主任汪祥耀，成员汪祥耀、姚先国、周军
    薪酬与考核委员会：主任汪祥耀，成员汪祥耀、黄速建、朱亚娟
    战略决策委员会：主任刘红旗，成员刘红旗、黄速建、庞欣元、吴剑波、朱
亚娟
   9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
8、审议通过关于全资子公司出售下属全资子公司 100%股权暨关联交易的议案
    本公司全资子公司卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司（以下简称“南阳防
爆”）与上海卧龙资产管理有限公司（以下简称“卧龙资管”）就南阳防爆下属全
资子公司南防集团上海尼福电气有限公司（以下简称“尼福公司”）100%股权转
让事宜签订了《卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司与上海卧龙资产管理有限公
司关于南防集团上海尼福电气有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协
议》”），根据《股权转让协议》，南阳防爆将转让持有的尼福公司 100%股权至卧
龙资管，本次交易股权转让价款合计为 2,458.56 万元。
    其中关联董事刘红旗及庞欣元回避了对本议案的表决，独立董事姚先国、汪
祥耀、黄速建对此发表了事前认可意见和独立意见，审计委员会对此发表了书面
审核意见。
   7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见 2017 年 9 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的《卧龙电气关于全资子公司出售下
属全资子公司 100%股权暨关联交易的公告》
特此公告。




             卧龙电气集团股份有限公司
                    董 事 会
                 2017 年 9 月 9 日
    附件：董事长、高级管理人员等简历
    董事长：
    刘红旗，男，1967 年出生，研究生学历，高级经济师、工程师，2005 年 9
月至 2016 年 1 月，任卧龙电气集团股份有限公司总经理；2005 年 9 月至今，任
卧龙电气集团股份有限公司董事，卧龙控股集团有限公司董事；2016 年 1 月至
今，任卧龙控股集团有限公司副总裁。
    高级管理人员：
    （1）庞欣元，男，1979 年出生，本科毕业于上海交通大学，英国利兹大学
硕士，曾任职于威世中国投资有限公司；2013 年 4 月至 2016 年 1 月，任卧龙控
股集团有限公司副总裁；2014 年 9 月至今，任卧龙电气集团股份有限公司董事；
2016 年 1 月至今，任卧龙电气集团股份有限公司总经理。
    （2）朱亚娟，女，1969 年出生，硕士，工程师，曾任本公司技术质量部部
长、运营管理部部部长、电动车事业部常务副总经理，公司董事、副总经理；2013
年 1 月至 2016 年 1 月，任卧龙控股集团有限公司总裁助理；2016 年 1 月至今，
任卧龙电气集团股份有限公司副总经理。
    （3）高关中，男，1958 年出生，博士，毕业于德国柏林工业大学，2004 年
至 2012 年，任东元西屋电机公司（TECO-Westinghouse Motor Company）副总
裁；2012 年至 2015 年，任西门子公司大型驱动器技术特殊电机高级主管（Large
DriveTechnology, Special machines ,Senior Head）；2016 年 1 月至今，任卧龙电气
集团股份有限公司副总经理；2016 年 9 月，兼任 ATB Austria Antriebstechnik AG
CEO。
    （4）吴剑波，男，1980 年出生，硕士，曾任马鸿投资管理有限公司合伙人、
浙江卧龙创业投资有限公司总经理、奥地利 ATB 驱动技术股份公司 CFO。2016
年 1 月至今，任卧龙电气集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书。
    其他：
    沈鑫，男，1987 年出生，本科学历，金融学专业，毕业于浙江工商大学，
曾任职于华泰证券股份有限公司、东方财富信息股份有限公司；2014 年 6 月至
今，在卧龙电气集团股份有限公司董事会办公室工作，任证券事务代表助理。