证券代码：600580          证券简称：卧龙电气          编号：临 2018-001

                   卧龙电气集团股份有限公司
                七届六次临时董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年
12 月 29 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开七届
六次临时董事会会议的通知。会议于 2018 年 1 月 5 日下午在公司会议室举行，
公司现有董事 9 人，与会董事 9 人，其中董事唐祖荣以通讯方式参加。公司监事
列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的
有关规定。
    会议由董事长刘红旗主持，经参会董事认真审议，会议以现场与通讯相结合
的投票表决方式通过了如下决议：
    1、审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
    鉴于第七届董事会独立董事姚先国届满离任，故公司董事会提名陈伟华先生
为独立董事候选人，其任期与本届董事会一致。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电气关于选举第七届董事会独立董事的公告》
（公告编号：临 2018-002）。
    2、审议通过《关于公司董事会审计委员会委员调整的议案》
    鉴于姚先国先生届满离任公司董事会审计委员会委员相关职务，需要对董事
会审计委员会委员予以补充调整，若公司股东大会审议通过选举陈伟华先生为公
司第七届董事会独立董事，则选举陈伟华先生为公司董事会审计委员会委员，其
他委员不变。
    调整后的拟定董事会各专门委员会成员如下：


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   提名委员会：主任黄速建，成员黄速建、汪祥耀、庞欣元
   审计委员会：主任汪祥耀，成员汪祥耀、陈伟华、周军
   薪酬与考核委员会：主任汪祥耀，成员汪祥耀、黄速建、朱亚娟
   战略决策委员会：主任刘红旗，成员刘红旗、黄速建、庞欣元、吴剑波、朱
亚娟
   9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
       3、审议通过《关于公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
   提交《关于选举第七届董事会独立董事的议案》至 2018 年第一次临时股东
大会审议。
   9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
   特此公告。


                                                卧龙电气集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                      2018 年 1 月 6 日




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