证券代码：600580          证券简称：卧龙电气         编号：临 2018-035

                   卧龙电气集团股份有限公司
             关于选举第七届董事会董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    一、董事长刘红旗先生离任的情况
    卧龙电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到刘红旗先生
的书面辞职报告。刘红旗先生因身体原因辞去公司董事长、董事职务。根据相关
规定，刘红旗先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘红旗先生辞职后不在
公司担任任何职务。
    刘红旗先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，为公司的规范运作和长远发展
发挥了举足轻重的作用，公司董事会对刘红旗先生任职期间对公司所做出的贡献
表示衷心的感谢。
       二、关于董事候选人的审议情况
    为保证公司董事会的正常运转，公司控股股东卧龙控股集团有限公司提名陈
建成先生为公司第七届董事候选人，并经公司七届十次临时董事会会议审议通
过，其任期与本届董事会一致。并同意将此议案提交公司股东大会审议表决。
    公司独立董事对选举第七届董事会董事发表如下独立意见：
    1、本次公司董事的聘任，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关
规定，程序合法有效；
    2、本次董事候选人的提名符合有关法律法规的要求，提名程序合法有效；
    3、经审核，董事候选人陈建成先生的工作经验、管理水平、学识和品质等
方面符合任职条件和要求，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任
公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形,
也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任公司董事的资
格和能力。
    4、同意选举陈建成先生为董事，并将该事项提交股东大会审议。


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    该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

    特此公告。


                                               卧龙电气集团股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2018 年 5 月 10 日
附件：董事候选人简历
    陈建成：1959 年出生，研究生学历，高级经济师，1998 年 10 月-2004 年 1
月任公司董事长；现任卧龙控股集团有限公司董事长、浙江卧龙置业投资有限公
司董事长、ATB 驱动股份监事会主席、浙江卧龙国际贸易有限公司董事长、浙
江卧龙舜禹投资有限公司董事长、香港卧龙控股集团有限公司董事长、卧龙电气
淮安清江电机有限公司董事长、卧龙电气（济南）电机有限公司董事长。无海外
居住权。
    陈建成先生为公司实际控制人，与其一致行动人共持有公司股份
615,073,897 股，占公司总股本比例为 47.55%。未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形。




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