证券代码：600580           证券简称：卧龙电气           编号：临 2018-034

                   卧龙电气集团股份有限公司
                  七届十次临时董事会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 5
月 8 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开七届十次
临时董事会会议的通知。会议于 2018 年 5 月 9 日下午在公司会议室举行，公司
现有董事 9 人，与会董事 9 人，其中独立董事陈伟华、汪祥耀、黄速建、董事刘
红旗、唐祖荣以通讯方式参加。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》等有
关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长刘红旗主持，经参会董事认真审议，会议以现场与通讯相结合
的投票表决方式通过了如下决议：
       1、审议通过《关于选举第七届董事会董事的议案》
    鉴于公司董事长刘红旗先生因身体原因申请辞去公司第七届董事会董事长、
董事职务，公司控股股东卧龙控股集团有限公司提名陈建成先生为公司第七届董
事候选人，其任期与本届董事会一致。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电气关于选举第七届董事会董事的公告》（公
告编号：临 2018-035）。
       2、审议通过《关于 2017 年年度股东大会新增临时提案的议案》
    提请新增《关于选举第七届董事会董事的议案》至 2017 年年度股东大会审
议。
    9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
       3、审议通过《关于豁免提前发布董事会会议通知的议案》


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9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。


                                     卧龙电气集团股份有限公司
                                             董 事 会
                                         2018 年 5 月 10 日




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