证券代码:600580               证券简称:卧龙电气           编号:临 2018-037

                  卧龙电气集团股份有限公司
 关于调整 2017 年年度股东大会授权委托书的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电气”）董事会
于 2018 年 4 月 28 日发布了《卧龙电气关于召开 2017 年年度股东大会的通知》
（详见公告：临 2018-030）。
   由于公司 2017 年年度股东大会新增加了 1 项临时提案（详见公告：临
2018-036），现对 2018 年 4 月 28 日披露的公告《卧龙电气关于召开 2017 年年
度股东大会的通知》中的“授权委托书”做相应调整，详见附件。
   特此公告。


                                                  卧龙电气集团股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2018 年 5 月 10 日
附件 1：授权委托书

                             授权委托书
卧龙电气集团股份有限公司：

        兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 21
日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：                      委托人股东帐户号：

 序号                 非累积投票议案名称                   同意    反对     弃权

  1       2017 年度董事会工作报告

  2       2017 年度监事会工作报告

  3       2017 年年度报告及摘要

  4       2017 年度财务决算报告

  5       2017 年度利润分配预案

  6       关于董事、监事年度薪酬的提案

  7       2018 年财务预算方案的报告
          关于聘任 2018 年度审计机构和内部控制审计
  8
          机构的提案
          关于 2018 年度为子公司申请银行授信及为授
  9
          信额度内贷款提供担保的议案
  10      关于签订《业务合作年度框架协议》的议案


序号                   累积投票议案名称                           投票数
11.00 关于选举第七届董事会董事的议案
11.01 选举陈建成先生为公司第七届董事会董事


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：
                                          委托日期：        年    月   日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。