证券代码：600580           证券简称：卧龙电气       公告编号：2018-036

                       卧龙电气集团股份有限公司
           关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告
           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
       述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、    股东大会有关情况
  1.   股东大会类型和届次：
       2017 年年度股东大会
  2.   股东大会召开日期：2018 年 5 月 21 日
  3.   股权登记日
            股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
                Ａ股          600580       卧龙电气           2018/5/14

  二、    增加临时提案的情况说明
  1.   提案人：卧龙控股集团有限公司
  2.   提案程序说明
           公司已于 2018 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
       12.96%股份的股东卧龙控股集团有限公司，在 2018 年 5 月 8 日提出临时提案并
       书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
       规定，现予以公告。
  3.   临时提案的具体内容
（1） 关于选举第七届董事会董事的议案
           鉴于董事长刘红旗先生因身体原因申请辞去公司第七届董事会董事长、董事
       职务,公司控股股东卧龙控股集团有限公司提名陈建成先生为公司第七届董事候
       选人，其任期与本届董事会一致。
  三、    除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项
       不变。
  四、    增加临时提案后股东大会的有关情况。
  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点
       召开日期时间：2018 年 5 月 21 日 14 点 00 分
   召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 21 日
                       至 2018 年 5 月 21 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
   东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
   网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
                                                              投票股东类型
    序号                    议案名称
                                                                 A 股股东
   非累积投票议案
     1     2017 年度董事会工作报告                                  √
     2     2017 年度监事会工作报告                                  √
     3     2017 年年度报告及摘要                                    √
     4     2017 年度财务决算报告                                    √
     5     2017 年度利润分配预案                                    √
     6     关于董事、监事年度薪酬的提案                             √
     7     2018 年财务预算方案的报告                                √
           关于聘任 2018 年度审计机构和内部控制审计
     8                                                              √
           机构的提案
           关于 2018 年度为子公司申请银行授信及为授
     9                                                              √
           信额度内贷款提供担保的议案
     10    关于签订《业务合作年度框架协议》的议案                   √
   累积投票议案
   11.00 关于选举第七届董事会董事的议案                      应选董事（1）人
   11.01 选举陈建成先生为公司第七届董事会董事                      √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案详见 2018 年 4 月 28 日及 2018 年 5 月 10 日披露在《上海证券报》、
   《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告。本次股东大会的会议资料将
   在股东大会召开前五个交易日刊登于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
      对中小投资者单独计票的议案：2017 年度利润分配预案、关于董事、监事
  年度薪酬的提案、关于聘任 2018 年度审计机构和内部控制审计机构的提案、关
  于 2018 年度为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的议案、关于
  签订《业务合作年度框架协议》的议案及关于选举第七届董事会董事的议案
3、涉及关联股东回避表决的议案：关于签订《业务合作年度框架协议》的议案
      应回避表决的关联股东名称：卧龙控股集团有限公司、浙江卧龙舜禹投资有
  限公司、陈建成、王建乔、刘红旗等关联股东
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无


  特此公告。



                                          卧龙电气集团股份有限公司董事会
                                                        2018 年 5 月 10 日




     报备文件
  （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书

                             授权委托书
卧龙电气集团股份有限公司：

        兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 21
日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：                      委托人股东帐户号：

 序号                 非累积投票议案名称                   同意    反对      弃权

  1       2017 年度董事会工作报告

  2       2017 年度监事会工作报告

  3       2017 年年度报告及摘要

  4       2017 年度财务决算报告

  5       2017 年度利润分配预案

  6       关于董事、监事年度薪酬的提案

  7       2018 年财务预算方案的报告
          关于聘任 2018 年度审计机构和内部控制审计
  8
          机构的提案
          关于 2018 年度为子公司申请银行授信及为授
  9
          信额度内贷款提供担保的议案
  10      关于签订《业务合作年度框架协议》的议案


序号                   累积投票议案名称                           投票数
11.00 关于选举第七届董事会董事的议案
11.01 选举陈建成先生为公司第七届董事会董事


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：
                                           委托日期：       年    月    日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。