证券代码：600580          证券简称：卧龙电气            编号：临 2018-048

                   卧龙电气集团股份有限公司
                   七届十三次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 8
月 10 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开七届十
三次董事会会议的通知。会议于 2018 年 8 月 20 日下午 2 点在公司会议室举行，
公司现有董事 9 人，与会董事 9 人，其中董事唐祖荣，独立董事汪祥耀、黄速建、
陈伟华以通讯方式参加。公司监事、副总经理高关中列席了会议。会议符合《公
司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，会议以现场投票与通讯投票相结合的方式逐项通过了
如下决议：

   一、审议通过《2018 年半年度报告全文及摘要》

    9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日披露在《中国证券报》、 上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-050 号公告。
    三、审议通过《关于公司延期适用会计政策变更的议案》
    公司于 2018 年 4 月 26 日召开七届九次董事会、七届七次监事会，会议审议
通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司调整了金融工具相关会计政策。
公司决定延期适用该金融工具相关会计政策，公司 2018 年半年度报告及摘要将
根据变更前的会计政策进行编制，并相应修订 2018 年第一季度报告及正文。
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                                卧龙电气集团股份有限公司
    董   事   会
2018 年 8 月 22 日