证券代码：600580          证券简称：卧龙电气            编号：临 2018-055

                   卧龙电气集团股份有限公司
                  七届十六次临时董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电气”）于 2018
年 11 月 19 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开七
届十六次临时董事会会议的通知。会议于 2018 年 11 月 27 日下午 2 点在公司会
议室举行，公司现有董事 9 人，与会董事 9 人，其中董事唐祖荣、庞欣元、周军、
独立董事汪祥耀、黄速建、陈伟华以通讯方式参加。公司监事列席了会议。会议
符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，会议以现场投票与通讯投票相结合的方式逐项通过了
如下决议：

   一、审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

    聘任莫宇峰先生为公司副总经理，任期自公司七届十六次临时董事会会议审
议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电气关于公司聘任副总经理的公告》（公告编
号 2018-056）。
   二、审议通过《关于变更公司名称的议案》

    变更公司名称为“卧龙电气驱动集团股份有限公司”，并提请股东大会授权
公司董事会办理相关工商变更登记和备案事项。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电气关于董事会审议变更公司名称的公告》（公
告编号 2018-057）。
   三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    提请股东大会授权公司董事会修改《公司章程》的相关条款并办理相关工商
变更登记和备案事项。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电气关于修订<公司章程>的公告》（公告编号
2018-058）。
   四、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

    提交《关于变更公司名称的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》至 2018
年第三次临时股东大会审议。
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电气关于召开 2018 年第三次临时股东大会的
通知》（公告编号 2018-059）。
    特此公告。
                                               卧龙电气集团股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                   2018 年 11 月 28 日