卧龙电气集团股份有限公司              2018 年第三次临时股东大会会议资料




     卧龙电气集团股份有限公司

     2018 年第三次临时股东大会

                           会议资料
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                     卧龙电气集团股份有限公司
            2018 年第三次临时股东大会会议规则特别提示
                                （2018 年 12 月 14 日）

    为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，
保证会议顺利进行，卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“卧龙电气”、“本公
司”、“公司”）股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大
会规则》和本公司《章程》、《股东大会议事规则》为依据，对本次股东大会的会
议规则提示如下：
    一、参加本次股东大会的股东为截止 2018 年 12 月 10 日下午收市后在中国
证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
    二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和
有关的证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。
    三、股东的发言、质询权
    1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的
权利，并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。
    2、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股
东应当在发言前将发言的内容要点书面报秘书处，由大会秘书处根据股东提出发
言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。
    3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发
言股东的意见。
    四、本次会议为临时股东大会，不审议股东或者监事会提出的临时提案。
    五、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，由推选的两
名股东代表和一名监事代表作监票人，投票结果由大会秘书处统计，监票人确认
后，由主持人当场宣布。
    六、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即
要求重新点票，会议主持人应即时点票。
    七、本会议规则由股东大会秘书处负责解释。
                                                2018 年第三次临时股东大会秘书处
                                                                    二○一八年十二月
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                     卧龙电气集团股份有限公司
                2018 年第三次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2018 年 12 月 14 日下午 14:00；
会议地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号，本公司会议室。
主持人：董事长陈建成先生
1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况
2、宣读大会会议规则
3、主持人宣读议案
（1）审议《关于变更公司名称的议案》
（2）审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、大会推举监票、记票人员
5、宣读投票表决办法
6、大会现场股东投票表决
7、监票、记票人统计现场表决票并宣布大会现场表决结果
8、发言、讨论
9、等待网络投票结果
10、宣读现场表决和网络表决合并后的股东大会决议
11、律师宣读本次股东大会的法律意见
12、与会董事签署会议决议及会议纪录
13、会议结束




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议案一

                        关于变更公司名称的议案
                                    ——提交 2018 年第三次临时股东大会审议
各位股东、股东代表：
    公司以打造全球电机及驱动控制行业领导企业为发展目标。为进一步聚焦电
机及驱动控制这一核心业务，近年来公司已通过出售等方式剥离变压器业务，且
公司未来计划继续聚焦核心业务。
    截止 2018 年 6 月 30 日，公司实现主营业务收入 51.64 亿元，其中高压电机
及驱动、低压电机及驱动和微特电机及控制业务收入合计为 46.64 亿元，占总收
入的 90.32%，较 2017 年、2016 年分别提升 4.78 和 10.39 个百分点。
    公司现有名称“卧龙电气集团股份有限公司”已不能准确体现公司现有业务
的实际情况。为符合公司业务特征及发展战略，助力公司业务拓展，为股东创造
更多价值，公司拟将公司名称变更为“卧龙电气驱动集团股份有限公司”。
    并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记和备案事项。
    请各位股东及股东代表审议。
                                                  卧龙电气集团股份有限公司
                                                     二〇一八年十二月十四日




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议案二

                    关于修订《公司章程》的议案
                                    ——提交 2018 年第三次临时股东大会审议
各位股东、股东代表：
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》作出
相应修订，修订的《公司章程》相关条款如下：

              原条款                                修改后条款

第四条                               第四条
公司注册名称：                       公司注册名称：
中文为：卧龙电气集团股份有限公司     中文为：卧龙电气驱动集团股份有限公司
    《公司章程》其他内容及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度
中涉及公司名称的将相应修改，并提请股东大会授权公司董事会修改《公司章程》
的相关条款并办理相关工商变更登记和备案事项。
    请各位股东及股东代表审议。
                                                  卧龙电气集团股份有限公司
                                                     二〇一八年十二月十四日




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附件 1：授权委托书


                             授权委托书

卧龙电气集团股份有限公司：

    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 14 日召
开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：                    委托人股东帐户号：


  序号             非累积投票议案名称                 同意        反对       弃权

    1    关于变更公司名称的议案

    2    关于修订《公司章程》的议案


委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


委托人身份证号：                             受托人身份证号：


                                            委托日期：          年     月     日


备注：


    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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