证券代码：600580          证券简称：卧龙电气         公告编号：2019-004

                   卧龙电气集团股份有限公司
       关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
     股东大会召开日期：2019年1月18日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、    召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
   方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 1 月 18 日     14 点 00 分
召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西端 1801 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 18 日
                    至 2019 年 1 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
     根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会

审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。

公司本次股东大会由独立董事陈伟华先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股

东大会所审议股权激励相关事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的

投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券

报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《卧龙电气关于独立
董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2019-005）。

二、    会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型

序                                                           投票股东类型
                              议案名称
号                                                             A 股股东
非累积投票议案
 1     《公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要           √
 2     公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法               √
       关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划
 3                                                                √
       有关事项的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案详见 2019 年 1 月 2 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上
海证券交易所网站刊登的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前五
个交易日刊登于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、    股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
     以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
     也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
   互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
   互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
   个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
   视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
   同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
   一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            600580       卧龙电气             2019/1/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、     会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份
证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人
出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
（二）登记时间和地点：2019 年 1 月 15 日-17 日(上午 8:30－11:30，下午 1:30
－4:30)到本公司办公室办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、     其他事项
(一)出席会议代表交通及食宿费用自理
(二)联系方式
联系地址：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号，卧龙电气集团股份有限
公司证券事务办公室，邮政编码：312300
联系电话：0575-82176629、82176628、82507992，传真：0575-82176636
联系人：吴剑波，沈鑫


特此公告。



                                       卧龙电气集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 1 月 3 日


附件 1：授权委托书

报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

                              授权委托书
卧龙电气集团股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 1 月 18 日召
开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：                       委托人股东帐户号：

序号                     非累积投票议案名称                       同意 反对 弃权

 1      《公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要

 2      公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法

        关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划
 3
        有关事项的议案


委托人签名（盖章）：                         受托人签名：

委托人身份证号：                             受托人身份证号：

                                            委托日期：       年    月    日
备注：
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。