证券代码：600580               股票简称：卧龙电驱        编号：临2019-033

                卧龙电气驱动集团股份有限公司
         关于签订《业务合作年度框架协议》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：
  ●     本次交易为关联交易，尚需提交2018年年度股东大会审议


       根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文
件的规定和《公司章程》的有关规定，为拓展公司融资渠道，提高资产营运质量，
优化资产结构，在平等自愿、互惠互利、优势互补的基础上，卧龙电气驱动集团
股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与上海卧龙融资
租赁有限公司（以下简称“卧龙租赁”）建立长期融资租赁业务合作关系。在满
足融资租赁业务基本条件下，卧龙租赁拟为本公司及下属公司提供融资额度不超
过人民币肆亿元，协议有效期拟定一年，在有效期内融资额度可循环使用。
       一、关联交易概述
       关联方名称：上海卧龙融资租赁有限公司
       关联交易内容：卧龙租赁将综合考虑本公司及其下属公司的多样化需求，充
分发挥融资租赁在融资、产品促销、资产管理等方面的优势，为本公司及其下属
公司提供个性化的融资租赁解决方案，提高本公司及其下属公司的资产流动性，
优化资产结构。卧龙租赁承诺提供融资租赁服务的融资成本、费用水平不高于同
期同行业其他融资租赁公司的业务费用水平。
       融资额度：不超过人民币 4 亿元
       二、关联方介绍和关联关系
       1、关联方基本情况
       关联方名称：上海卧龙融资租赁有限公司
       成立时间：2014 年
       注册资本：17,000 万元
       注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号国贸大厦 A-855 室
    营业执照号：91310000094234528P
    经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的
残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；与主营业务有关的商业保理业务。
    2、与公司关联关系
    公司控股股东卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）是卧龙租赁
的实际控制人，直接和间接持有卧龙租赁 68.24%的股份。
    3、履约能力分析
    本公司与卧龙租赁发生的关联交易系正常的生产经营行为。卧龙租赁经营情
况与财务状况良好，具备履约能力。
    三、定价政策和定价依据
    根据公司与卧龙租赁签订的《2019 年度卧龙电气驱动集团股份有限公司与
上海卧龙融资租赁有限公司业务合作年度框架协议》，双方应遵循平等自愿、互
惠互利、诚实守信、共同发展的原则进行合作并履行本协议，实现双方利益最大
化，提供融资租赁服务的融资成本、费用水平不高于同期同行业其他融资租赁公
司的业务费用水平。具体业务开展时，再行签订相关业务协议。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    上述关联交易为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，本公司和
交易方形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司
本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方之间的业务往来遵
守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
    上述关联交易有利于拓宽融资渠道，降低投资风险，通过其为公司及公司下
属子公司提供个性化的融资租赁解决方案，可以有效提高公司资产流动性，优化
资产结构。
    五、审议程序
    2019 年 4 月 23 日，公司七届二十一次董事会会议审议通过了《关于签订<
业务合作年度框架协议>的议案》，关联董事陈建成、庞欣元、朱亚娟、周军回
避了对此事项的表决，非关联董事一致通过了该项议案。
    本次关联交易已经过公司独立董事及审计委员会认可。独立董事、审计委员
会认为：公司与上海卧龙融资租赁有限公司签订《业务合作年度框架协议》，既
可以解决公司对资金的需求，提高本公司及其下属公司的资产流动性，优化资产
结构，又能充分利用关联方在融资、产品促销、资产管理等方面的优势，促进公
司生产经营和业务发展。
    本次关联交易不影响公司的独立性，董事会在审议关联交易时，关联董事已
回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。该关联交易公平、合理，不存在
损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情况。同意此次关联交易。
     本次关联交易尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，与该关联交易相关
的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    六、备查文件
    1、七届二十一次董事会决议
    2、七届十二次监事会决议
    3、独立董事的事前认可意见和独立意见
    特此公告。


                                     卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                              董   事   会
                                            2019 年 4 月 25 日