证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临 2019-031
卧龙电气驱动集团股份有限公司
关于 2019 年度为子公司申请银行授信及为授信额度
内贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发［2005］
120 号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》(证监发［2003］56 号)以及《公司章程》的有关规定，为保障公司所属子
公司日常生产经营及有关项目的延续性，所属子公司在新年度仍需向银行借款。
根据 2018 年度投资计划和经营计划及各控股子公司的经营情况，公司董事会拟
为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保，具体额度如下：
一、核定担保明细
拟担保金额
被担保对象 期限
(万元)
卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 40,000
卧龙意大利控股集团有限公司 28,000
卧龙电气美国有限公司 14,000
浙江卧龙国际贸易有限公司 2,000
卧龙国际(香港)有限公司 30,000
香港卧龙控股集团有限公司 120,000
卧龙电气淮安清江电机有限公司 7,000
卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 11,000
上海卧龙国际商务有限公司 30,000
卧龙电气（济南）电机有限公司 5,000
浙江希尔机器人有限公司 5,000
卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司 8,000
浙江龙能电力发展有限公司 50,000
卧龙电气集团供应链管理有限公司 3,000
卧龙电气（越南）有限公司 14,000
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合计 367,000
上述合计担保额度占 2018 年末归属于母公司股东净资产
60.73%
的比例
上述被担保子公司中，浙江龙能电力发展有限公司、上海卧龙国际商务有
限公司、浙江卧龙国际贸易有限公司、香港卧龙控股集团有限公司、卧龙意大利
控股集团有限公司、卧龙电气集团供应链管理有限公司及浙江希尔机器人有限
公司资产负债率均超过了70%。
二、被担保人基本情况
（1）卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司
主营防爆电机、普通电机、核级电机等产品的研发、制造、销售及修理，注
册资本 34,632 万元，公司持股 100%。经审计，截止报告期末资产总额 402,775.33
万元，净资产 200,517.25 万元，报告期实现营业收入 266,186.65 万元，净利润
43,099.73 万元。
（2）卧龙意大利控股集团有限公司
主营贸易、投资业务等，注册资本 11,000 欧元，公司持股 100%。经审计，
截止报告期末总资产 83,072.73 万元，净资产 19,072.78 万元，报告期实现营业收
入 34,566.87 万元，净利润 3,834.94 万元。
（3）卧龙电气美国有限公司（Wolong Electric America LLC）
以经销商、制造商、承包商、代理商、经销商的身份开展业务等，注册资本
8,000 万美元，公司持股 100%，为新设立公司。截止报告期末资产总额 153,871.66
万元，净资产 56,642.83 万元，报告期实现营业收入 51,094.23 万元，净利润
1,625.04 万元。
（4）浙江卧龙国际贸易有限公司
主营进出口贸易业务，注册资本 1,000 万元，公司持股 100%，经审计，截
止报告期末资产总额 16,218.37 万元，净资产 3,830.45 万元，报告期实现营业收
入 26,211.44 万元，净利润 76.10 万元。
（5）卧龙国际（香港）有限公司
主营进出口贸易，注册资本 3,900 万港元，公司持股 100%，经审计，截止
报告期末资产总额 12,113.66 万，净资产 4,092.67 万，报告期实现营业收入
28,724.57 万，净利润 434.17 万元。
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（6）香港卧龙控股集团有限公司
主营贸易、投资业务等，注册资本 10,000 万美元，公司持股 100%，经审计，
截止报告期末资产总额 557,769.66 万元，净资产 140,106.59 万元，报告期实现营
业收入 447,566.26 万元，净利润-6,022.58 万元。
（7）卧龙电气淮安清江电机有限公司
主营各类电机及生产用原辅材料的生产销售及产品的售后服务；船用辅机、
减速机的生产销售；自有房屋租赁；电机检测服务等，注册资本 32,310 万元，
公司持股 100%。经审计，截止报告期末资产总额 88,819.28 万元，净资产 48,041.04
万元，报告期实现营业收入 50,552.87 万元，净利润 2,542.99 万元。
（8）卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司
主营生产、销售蓄电池及配件等，注册资本 11,000 万元，公司持股 98.93%，
经审计，截止报告期末资产总额 53,993.20 万元，净资产 28,423.52 万元，报告期
实现营业收入 45,434.35 万元，净利润 474.64 万元。
（9）上海卧龙国际商务有限公司
公司主营商务咨询，商务服务，从事货物及技术的进出口业务等，注册资本
2,500 万元，公司持股 100%。经审计，截止报告期末资产总额 8,031.81 万元，净
资产 2,397.51 万元，报告期实现营业收入 85,890.75 万元，净利润 19.13 万元。
（10）卧龙电气(济南)电机有限公司
主营电机、电机配件、电器、农机配件、汽车配件的制造，销售本公司生产
的产品等，注册资本 20,289 万元，公司持股 70%。经审计，截止报告期末资产
总额 101,071.98 万元，净资产 41,918.27 万元，报告期实现营业收入 125,909.55
万元，净利润 2,433.12 万元。
（11）浙江希尔机器人有限公司
主营集成、设计、开发工业机器人，制造、销售工业机器人及其零部件等，
注册资本 5,000 万元，公司持股 100%，经审计，截止报告期末资产总额 43, 610.94
万元，净资产 7,368.42 万元，报告期实现营业收入 35,548.18 万元，净利润 3,506.90
万元。
（12）卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司
主营电气传动与控制系列变频器等，注册资本 5,311 万元，公司持股 90.44%。
经审计，截止报告期末资产总额 53,616.31 万元，净资产 23,877.37 万元，报告期
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实现营业收入 35,757.44 万元，净利润 3,189.63 万元。
（13）浙江龙能电力发展有限公司
主营分布式光伏发电；光伏发电项目投资；光伏能源产品的投资、设计、开
发、制造；机电设备安装；进出口业务等，注册资本 10,000 万元，公司持股 51%。
经审计，截止报告期末资产总额 83,323.77 万元，净资产 24,450.07 万元，报告期
实现营业收入 19,293.43 万元，净利润 6,857.97 万元。
（14）卧龙电气集团供应链管理有限公司
主营供应链管理；商务信息咨询服务；商务服务；钢材、铜材及其他金属材
料、轴承、化工产品（除危险化学品和易制毒品）、塑料制品销售等。注册资本
10,000 万元，公司持股 100%，经审计，截止报告期末资产总额 20,847.89 万元，
净资产 457.50 万元，报告期实现营业收入 28,352.41 万元，净利润-42.50 万元。
（15）卧龙电气（越南）有限公司
主营电机及控制装置研发、制造、销售等。注册资本 1,000 万美元，公司持
股 100%，经审计，截止报告期末资产总额 6,646.09 万元，净资产 6,412.30 万元，
报告期实现营业收入 0 万元，净利润-259.47 万元。
三、董事会意见及担保授信实施
董事会意见：公司及所属子公司资信和经营状况正常，偿还债务能力较强，
担保风险可控。2019 年度子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保事
项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作
和业务发展造成不利影响。以上议案经公司七届二十一次董事会审议通过。
上述银行授信及为授信额度内贷款提供担保涉及的协议尚未签署，协议的主
要内容将由相关公司与银行共同协商确定。
待公司 2018 年年度股东大会审议批准后，在银行授信及为综合授信额度内
贷款提供担保额度范围内，全权委托董事长签署与银行等金融机构所签订的《借
款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公
司董事会将不再逐笔形成董事会决议。超过该等额度范围的其他授信贷款担保，
按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。
四、担保累计金额及逾期担保情况
截止 2018 年底，公司为控股子公司卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司、
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浙江卧龙国际贸易有限公司、卧龙电气淮安清江电机有限公司、浙江龙能电力发
展有限公司、上海卧龙国际商务股份有限公司、卧龙意大利控股集团有限公司、
卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司等提供了担保，担保金额为 137,005.42
万元，占公司 2018 年末经审计归属于母公司所有者净资产的比例为 22.67%；无
逾期担保、无违规担保。公司为控股股东卧龙控股集团有限公司提供的担保金额
为 61,000 万元，占公司 2018 年末经审计归属于母公司所有者净资产的比例为
10.09%；无逾期担保、无违规担保。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 25 日
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