股票代码：600580           股票简称：卧龙电驱        公告编号：临 2019-040

               卧龙电气驱动集团股份有限公司
     关于提取 2018 年员工持股计划奖励基金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电驱”）2018
年第二次临时股东大会审议通过的《<公司 2018 年至 2020 年员工持股计划草案>及
其摘要》、《公司员工持股计划管理办法》的规定，公司提取 2018 年员工持股计划
奖励基金的具体情况如下：
    一、审批程序
    公司于 2019 年 4 月 29 日召开第七届二十二次临时董事会会议，审议通过《关
于提取 2018 年员工持股计划奖励基金的议案》，根据公司 2018 年第二次临时股东
大会授权，本议案无需提交股东大会审议。
    二、2018 年员工持股计划奖励基金提取金额及用途
    按照《公司 2018 年至 2020 年员工持股计划》等规定，公司提取 2018 年员工持
股计划奖励基金总额为 3,113.76 万元，资金将全部用于二级市场购买并持有卧龙电
驱股票。
    三、独立董事意见
    1、2018 年员工持股计划奖励基金的提取符合《公司章程》、《公司 2018 年至
2020 年员工持股计划》等相关规定，同时综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、
自身经营情况、盈利水平等因素，兼顾股东、公司和员工各方利益，促进各方共同
关注公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司关于
提取 2018 年度员工持股计划奖励基金的议案。
    2、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》以及《公司章程》
等有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
特此公告。


             卧龙电气驱动集团股份有限公司
                      董   事    会
                   2019 年 4 月 30 日