证券代码：600580         证券简称：卧龙电驱               编号：临 2019-038

                卧龙电气驱动集团股份有限公司
            七届二十二次临时董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电驱”）于 2019
年 4 月 19 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开七
届二十二次临时董事会会议的通知。会议于 2019 年 4 月 29 日在浙江省绍兴市上
虞区人民大道西段 1801 号公司会议室召开，公司现有董事 9 人，参会董事 9 人，
其中独立董事陈伟华、黄速建、汪祥耀、董事庞欣元、唐祖荣以通讯方式参加。
会议由董事长陈建成主持，公司监事会成员，高级管理人员列席了会议。会议符
合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
    一、经与会董事认真审议，会议以现场投票与通讯投票相结合的方式逐项通
过了如下决议：
    1、审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》
    9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    2、审议通过《关于调整<公司 2018 年至 2020 年员工持股计划>之集团要求
的各事业部净资产回报率的议案》
    2018 年，公司高压电机及驱动业务经营性业绩出现明显的改善，公司与相
关事业部总裁，即《公司 2018 年至 2020 年员工持股计划》受益人进行沟通，一
致同意提升《公司 2018 年至 2020 年员工持股计划》关于大型驱动事业部净资产
回报率的考核要求，大型驱动事业部 2019 年、2020 年集团要求的净资产回报率
由 6.0%、7.0%分别提升至 7.0%、8.0%，其他内容不做变更。变更后，集团要求
的各事业部净资产回报率如下表所示：
         名称               2018 年         2019 年            2020 年
   大型驱动事业部                 5.0%             7.0%              8.0%
    工业驱动事业部                 9.5%            10.0%              10.5%

    日用电机事业部                10.0%            10.5%              11.0%

    其中，董事庞欣元、周军为本次《公司 2018 年至 2020 年员工持股计划》的
受益人，关联董事庞欣元、周军回避了对本议案的表决。
    7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    3、审议通过《关于提取 2018 年员工持股计划奖励基金的议案》
    其中，董事庞欣元、周军为本次《公司 2018 年至 2020 年员工持股计划》的
受益人，关联董事庞欣元、周军回避了对本议案的表决。
    7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    具体详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》及《上海证券报》刊登的《卧龙电驱关于提取 2018 年员工持股
计划奖励基金的公告》（公告编号：临 2019-040）。
    特此公告。


                                             卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                      2019 年 4 月 30 日