证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2019-042
卧龙电气驱动集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 625,928,017
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.4029
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长陈建成主持，采取现场投票和网络投票相结
合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事唐祖荣、独立董事黄速建、陈伟华因出
差未出席；公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事蔡玲宏因出差未出席；见证律师
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 625,907,717 99.9967 20,300 0.0033 0 0.0000
2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 625,907,717 99.9967 20,300 0.0033 0 0.0000
3、 议案名称：2018 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 625,907,717 99.9967 20,300 0.0033 0 0.0000
4、 议案名称：2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 625,907,717 99.9967 20,300 0.0033 0 0.0000
5、 议案名称：2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 625,907,717 99.9967 20,300 0.0033 0 0.0000
6、 议案名称：关于董事、监事年度薪酬的提案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 625,907,717 99.9967 20,300 0.0033 0 0.0000
7、 议案名称：2019 年财务预算方案的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 625,907,717 99.9967 20,300 0.0033 0 0.0000
8、 议案名称：关于聘任 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的提案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 624,136,395 99.7137 20,300 0.0032 1,771,322 0.2831
9、 议案名称：关于 2019 年度为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 622,381,705 99.4334 3,546,312 0.5666 0 0.0000
10、 议案名称：关于签订《业务合作年度框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 14,136,720 99.8566 20,300 0.1434 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通股股
590,421,041 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5%普通股股
21,149,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%以下普通股股 14,336,720 99.8586 20,300 0.1414 0 0.0000
东
其中:市值 50 万以下普
2,695,760 99.2525 20,300 0.7475 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以上普通股
11,640,960 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 2018 年度董事会工作报告 13,936,720 99.8545 20,300 0.1455 0 0.0000
2 2018 年度监事会工作报告 13,936,720 99.8545 20,300 0.1455 0 0.0000
3 2018 年年度报告及摘要 13,936,720 99.8545 20,300 0.1455 0 0.0000
4 2018 年度财务决算报告 13,936,720 99.8545 20,300 0.1455 0 0.0000
5 2018 年度利润分配预案 13,936,720 99.8545 20,300 0.1455 0 0.0000
关于董事、监事年度薪酬
6 13,936,720 99.8545 20,300 0.1455 0 0.0000
的提案
2019 年财务预算方案的报
7 13,936,720 99.8545 20,300 0.1455 0 0.0000
告
关于聘任 2019 年度审计机
8 构和内部控制审计机构的 12,165,398 87.1632 20,300 0.1454 1,771,322 12.6914
提案
关于 2019 年度为子公司申
9 请银行授信及为授信额度 10,410,708 74.5911 3,546,312 25.4089 0 0.0000
内贷款提供担保的议案
关于签订《业务合作年度
10 13,936,720 99.8545 20,300 0.1455 0 0.0000
框架协议》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1 至议案 10 为非累积投票议案，议案全部审议通过；
2、关于签订《业务合作年度框架协议》的议案、关联股东卧龙控股集团有
限公司、浙江卧龙舜禹投资有限公司、陈建成及朱亚娟回避了对本议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：邵娴、郑岚希
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决
程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议
2、 法律意见书
卧龙电气驱动集团股份有限公司
2019 年 5 月 18 日