新疆八一钢铁股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料




           二○一八年五月




                 1
600581                                                         股东大会会议资料




                新疆八一钢铁股份有限公司
            2018 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 5 月 16 日（星期三）10:30
网络投票时间：2018 年 5 月 16 日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00
现场会议地点：公司二楼会议室
会议方式：现场结合网络投票方式召开
主 持 人：董事长沈东新

                       事           项                            经办人

一、股东及股东代表签到登记，董事、监事及高级管理人员签到。   证券投资部

二、宣布会议开始。
                                                             董事长沈东新
三、宣布股东及股东代表现场出席情况，并逐一介绍到会人员。

四、宣读议案：

（一）《修订<公司章程>的议案》                               董秘、总会董新风

（二）《公司更换监事的议案》                                 监事会主席郑文玉

五、股东审议议案、发言、询问。

六、推举监票人、计票人。

七、股东投票表决，休会。

八、监票人统计并宣读表决结果。

九、天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书。

十、董事在股东大会决议及会议记录上签字。

十一、宣布会议结束。                                         董事长沈东新




                                         2
600581                                                                  股东大会会议资料



议案一




                     新疆八一钢铁股份有限公司
                        修订《公司章程》的议案

各位股东：
     新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度资本公积金转增
股本方案已于 2018 年 4 月 23 日实施完毕，公司注册资本、股本总数发生了相应
的变化。公司结合实际情况，对于《公司章程》中的有关条款进行了修订，具体
内容如下：
     一、将“1.5 条之第一款        公司注册资本为（人民币）：76,644.8935 万元。”
     修订为：“公司注册资本为（人民币）：153,289.787 万元。”
     二、将：3.1.4 条之第二款
     现股权结构为：
                                                                         单位（万股）
                     股东名称                       股份数额                 占比（%）
   宝钢集团新疆八一钢铁有限公司                           38,339.4632               50.02
   其他流通股股东                                         38,305.4303               49.98
               合                 计                      76,644.8935              100.00

     修订为：
     现股权结构为：
                                                                         单位（万股）
                     股东名称                       股份数额                 占比（%）
   宝钢集团新疆八一钢铁有限公司                           76,678.9264               50.02
   其他流通股股东                                         76,610.8606               49.98
               合                 计                    153,289.7870               100.00

     三、将“3.1.5 条     公司股份总数为 76,644.8935 万股，均为人民币普通股。”
     修订为：“3.1.5 条 公司股份总数为 153,289.787 万股，均为人民币普通
股。”

     本议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大
会，请各位股东审议。


                                          3
600581                                                   股东大会会议资料



议案二




                 新疆八一钢铁股份有限公司
                         更换监事的议案


各位股东：
     新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会李启明先生因工作
变动提交辞呈，监事会对李启明先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心
感谢。
     按照《公司法》、中国证监会和《公司章程》的有关规定，根据控股股东推
荐，监事会提名姜旭海先生为监事候选人，任期同第六届监事会。截至目前，姜
旭海先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处
罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。
     监事候选人简历
     姜旭海：男，1975 年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师、
注册会计师、注册税务师。曾任新疆钢铁运输公司会计、本公司销售部会计、审
计室主办、财务部主办、八钢公司物流分公司财务主管、八钢公司财务部资产室
主任、本公司见习财务总监，现任八钢公司审计部、法律事务部副部长。


     本议案已经公司第六届监事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大
会，请各位股东审议。




                                   4