证券代码：600581       证券简称：八一钢铁        公告编号：临 2018-036

               新疆八一钢铁股份有限公司
           第六届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2018 年 10 月 29
日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2018 年 11 月 8 日 12：30 时在
公司二楼会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席
郑文玉先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨
论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    一、审议通过《公司关于重大资产重组承诺完成进展情况及控股股东申请
变更部分承诺事项完成期限的议案》
    监事会认为：八钢公司申请变更部分承诺事项完成期限，未损害上市公司权
益，未损害广大投资者的利益，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指
引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履
行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。同意八钢公司变更承诺事项并同意
将此议案提交公司股东大会审议。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                 新疆八一钢铁股份有限公司监事会
                                        2018 年 11 月 10 日




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