证券代码：600581       证券简称：八一钢铁        公告编号：临 2019-002


               新疆八一钢铁股份有限公司
           第六届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 2 月 3 日
以书面方式向各位董事发出会议通知。会议于 2019 年 2 月 14 日上午 10:30 在
公司二楼会议室通讯召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。董事魏成
文先生因事未能出席，已委托沈东新先生代为行使表决权，会议由董事长沈东新
主持，公司全体监事列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
     (一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    按照《公司法》、中国证监会和《公司章程》的有关规定，根据董事长提名，
并经董事会提名委员会任职资格审核通过后，董事会聘任樊国康先生（简历附后）
为公司董事会秘书，履行董事会秘书职责，任期同本届董事会。
    樊国康已于 2019 年 1 月通过上海交易所培训并取得董事会秘书资格证书，
其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司法》等有关法律法规
规定的任职条件。截至目前，樊国康未持有公司股份；未受过中国证监会、其他
相关部门及证券交易所的处罚。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (二)审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》
    按照《公司法》、中国证监会和《公司章程》的有关规定，根据总经理提名，
并经董事会提名委员会任职资格审核通过后，董事会聘任樊国康先生（简历附后）
为公司总会计师，履行总会计师的职责，任期同本届董事会。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    对于上述事项公司独立董事就聘任董事会秘书、总会计师发表了同意的独立
意见。
    特此公告。
    樊国康：男，汉族，1984 年出生，中共党员，本科学历。曾任八钢公司财
务部驻炼铁分公司主管，八钢公司经营财务部成本改善室主管，新疆八钢金属制
品有限公司见习财务总监。




                                      新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                             2019 年 2 月 15 日




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