证券代码：600581       证券简称：八一钢铁       公告编号：临 2019-003


           新疆八一钢铁股份有限公司
   关于董事会秘书兼总会计师辞职及聘任新董事会
               秘书兼总会计师的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事会秘书董新风女士递交的书面辞职申请。董新风因已达到法定退休年龄，辞去
董事会秘书兼总会计师职务。该辞职申请自送达公司董事会时生效。
    董新风女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、
公司治理和资本运作等方面发挥了重要作用，本公司及公司董事会对董新风女士
在任期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
    为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于 2019
年 2 月 14 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书的议案》，聘任樊国康先生为公司董事会秘书；通过了《关于聘任公司
总会计师的议案》，聘任樊国康先生为公司总会计师。任期同本届董事会，樊国
康先生简历附后。公司独立董事就上市聘任事项发表了同意的独立意见。
    在本次董事会会议召开之前，公司已将樊国康先生的董事会秘书任职资格提
交上海证券交易所审核，并获上海证券交易所审核通过。
    特此公告。
    樊国康：男，汉族，1984 年出生，中共党员，本科学历。曾任八钢公司财
务部驻炼铁分公司主管，八钢公司经营财务部成本改善室主管，新疆八钢金属制
品有限公司见习财务总监。




                                       新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                            二○一九年二月十五日




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