证券代码：600581        证券简称：八一钢铁     公告编号：临 2019-011

                 新疆八一钢铁股份有限公司
             第六届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2019 年 3 月 12 日
以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2019 年 3 月 22 日 16:00 时在公司
二楼会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席郑文
玉先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，
会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    一、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《公司计提 2018 年资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的有关规定和公
司实际情况，审批程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《公司处理 2018 年资产损失的议案》
    监事会认为：公司遵循审慎经营的原则，对 2018 年末各项资产进行清查并
处理资产损失，符合中国证监会、财政部和公司内部控制制度的相关规定。能够
真实、公允地反映公司本年度的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，有利
于防范和化解资产损失风险，决策程序合法、依据充分，未有损害公司和全体股
东合法利益的情况发生。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《公司 2018 年度利润分配的议案》
    监事会认为：公司本年度不进行利润分配和公积金转增股本，符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》的
相关规定。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

                                    1
    监事会认为：内部控制评价报告全面、真实、完整地反映了公司内部控制制
度建立健全和执行现状，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
    监事会认为：公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定，年报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本年
度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《公司增加 2018 年度日常关联交易的议案》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《公司 2019 年度日常关联交易的议案》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    九、审议通过《公司受托管理关联方资产的议案》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《公司关于会政策变更的议案》
    监事会认为：公司根据财政部相关会计准则的规定变更会计政策，决策程序
符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益
的情形，同意根据会计准则对公司会计政策予以相应变更。
    上述第一、四、六至九项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    特此公告。


                                 新疆八一钢铁股份有限公司监事会
                                        2019 年 3 月 26 日




                                    2