证券代码：600581            证券简称：八一钢铁             公告编号：临 2019-029


                    新疆八一钢铁股份有限公司
              第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2019 年 11 月 28 日上午
10:30 在公司二楼会议室以通讯方式召开第七届董事会第二次会议。本次会议通
知于 2019 年 11 月 18 日以电子邮件、传真或书面方式送达各位董事。会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈东新先生主持，全体监事和高
级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《新
疆八一钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会
董事充分讨论并逐项书面表决，形成决议如下：
    一、审议通过《公司增加 2019 年度日常关联交易的议案》
    同意公司增加 2019 年度日常关联交易 127,482.64 万元，其中：向关联人采
购原料增加 109,348.96 万元；销售产品、商品增加 13,305.14 万元；接受关联
人提供的劳务增加 4,828.54 万元。
    具 体 公 告 详 见 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
    关联董事沈东新、肖国栋、吴彬、张志刚、狄明军等 5 人对该议案回避表决，
其他 4 名非关联董事均参与表决。
    议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《修订<公司章程>的议案》
    同意公司依据最新版《上市公司章程指引》，针对新修订的内容更新《公司
章程》的相关条款。
    具 体 公 告 详 见 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

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http://www.sse.com.cn。
   议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
   董事会决定于 2019 年 12 月 18 日以现场结合网络投票的方式召开公司 2019
年第二次临时股东大会。
   议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   会议通知详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://
www.sse.com.cn。
   特此公告。




                              新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                        2019 年 11 月 30 日




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