证券代码：600581            证券简称：八一钢铁      公告编号：2019-034

                    新疆八一钢铁股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2019 年 12 月 18 日

(二)      股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                778,766,702
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                50.8035

(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次股东大会由董事会召集，董事长沈东新先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人；董事肖国栋、陈盈如、马洁因公务未能出席
   会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼总会计师樊国康出席本次会议；副总经理姜振峰、许晓兵、张
   春辉列席会议。
二、       议案审议情况

(一)       非累积投票议案

1、 议案名称：《公司增加 2019 年度日常关联交易的议案》

     审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                   同意               反对            弃权
                     票数     比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
     A股           11,818,938   98.6766 158,500     1.3234

2、 议案名称：《修订<公司章程>的议案》

    审议结果：通过
表决情况：
  股东类型             同意                  反对            弃权
                  票数      比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
    A股       778,636,202     99.9832 130,500     0.0168

3、 议案名称：《关于公司更换会计师事务所的议案》

    审议结果：通过
表决情况：
  股东类型             同意                反对            弃权
                  票数      比例（%） 票数   比例（%） 票数 比例（%）
    A股         778,640,302 99.9837 126,400     0.0163

4、 议案名称：《关于公司 2019 年度审计费用的议案》

  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                   同意             反对                                弃权
                      票数     比例（%） 票数   比例（%）                     票数 比例（%）
       A股         778,608,202 99.9796 158,500      0.0204

(二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议           议案名称                 同意                      反对                  弃权
案                             票数          比例（%）   票数     比例（%）    票数          比例
序                                                                                           （%）
号
1      《公司增加 2019 年   11,818,938   98.6766   158,500   1.3234
       度日常关联交易的议
       案》
2      《修订<公司章程>的   11,846,938   98.9104   130,500   1.0896
       议案》
3      《关于公司更换会计   11,851,038   98.9446   126,400   1.0554
       师事务所的议案》
4      《关于公司 2019 年   11,818,938   98.6766   158,500   1.3234
       度审计费用的议案》

(三)      关于议案表决的有关情况说明

1、 控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司对议案 1 回避表决，其所持
766,789,264 股未计入该项议案有效表决权股份总数。
2、 议案 2 以特别决议进行表决，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所

律师：邵丽娅、康晨

2、 律师见证结论意见：

       公司二○一九年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、本次股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，合法有效。


四、      备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。


                                                   新疆八一钢铁股份有限公司
                                                           2019 年 12 月 20 日