股票代码：600582       股票简称：天地科技     公告编号：临 2017-025 号
债券代码：136644       债券简称：16 天地 01




                     天地科技股份有限公司
               关于修改《公司章程》的公告




   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。




    根据中央组织部、国务院国资委党委有关党建工作进章程的要求

以及中国证监会《上市公司章程指引》（2016 年修订），结合公司经

营需要等实际情况，经公司第五届董事会第二十九次会议审议，公司

董事会拟对现行《公司章程》进行修订：一是党建工作进章程，二是

经营范围中增加“煤炭行业生产运营管理”业务，三是修改股东大会、

董事会和监事会的会议记录保存期限。

    现将本次《公司章程》修订的具体情况公告如下：

    一、 第一章 “总则”增加一条

    “第十条       公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产

党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，党组

织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳

入公司预算，从公司管理费中列支。公司党委发挥领导核心和政治核


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心作用，把方向、管大局、保落实。公司应当为党组织的活动提供必

要条件。”

    《公司章程》原第十条及之后的条款序号顺延。

    二、 第五章“董事会”第二节“董事会”增加一条

    “第一百一十条   董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司

党委的意见建议。”

    《公司章程》原第一百一十条及之后的条款序号顺延。

    三、 《公司章程》增加一章党委

    “第六章 党委

    第一百二十六条   公司设立党委。党委设书记 1 名，其他党委成

员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建

工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事

会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党

员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。

    第一百二十七条   公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规

履行职责：

    （一） 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党

中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工

作部署；

    （二） 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及

经营经理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人



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选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；

会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议；

    （三） 研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及

职工切实利益的重大问题，并提出意见建议；

    （四） 承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、

统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。

领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。”

    《公司章程》原第六章及以后章节、条款序号顺延。

    四、第二章“经营宗旨和范围” 原第十三条经营范围中增加“煤

炭行业生产运营管理”业务，并修改为第十四条：

    “第十四条   经依法登记,公司的经营范围: 电子产品、环保设

备、矿山机电产品的生产和销售；地下工程的工艺技术及产品开发；

煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计、承

包；煤炭行业生产运营管理；矿井建设、冻结、注浆、钻井、反井等

特殊凿井施工及生产系统设计、技术开发、咨询；自营和代理各类商

品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技

术除外）；经营来料加工和“三来一补”业务；经营对外贸易和转口

贸易；承包境外矿山、地基与基础工程和境内国际招标工程；上述境

外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳

务人员。”

    五、修改股东大会、董事会和监事会的会议记录保存期限



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    现行《公司章程》股东大会、董事会和监事会会议记录的“保存

期限为永久保存”。根据中国证监会《上市公司章程指引》（2016 年

修订）并结合公司的实际情况，拟对“三会”会议记录保存期限进行

相应的修改，即修改为“保存期限不少于 10 年”。

    本次章程修订完成后，《公司章程》将由现行的十二章共 201 条

增加至十三章共 205 条。《公司章程》的其他条款及内容不变。

    本次对《公司章程》的修订尚需公司 2017 年第一次临时股东大

会审议批准，并以工商行政管理部门最后核准内容为准。

    特此公告




                                  天地科技股份有限公司董事会

                                   二○一七年十月二十七日




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