天地科技:第五届董事会第三十二次会议决议公告2018-06-05
股票代码:600582 股票简称:天地科技 公告编号:临 2018—019 号
债券代码:136644 债券简称:16 天地 01
天地科技股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议通知于
2018 年 5 月 28 日发出。会议于 2018 年 6 月 4 日以通讯方式召开,
会议应到参加表决董事 9 人,亲自参加表决董事 9 人。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
公司董事长王金华主持会议,与会董事经审议通过《关于审议煤
科院为其控股子公司浙江煤科银行贷款提供担保的议案》,同意本公
司控股子公司煤科院公司为浙江煤科向工商银行桐乡支行申请 4,000
万元、向农业银行桐乡支行申请 2,000 万元的流动资金贷款提供担保。
有关本次提供担保的具体情况详见本公司《关于煤科院为其控股子公
司浙江煤科银行贷款提供担保的公告》(公告编号:临 2018—020 号)。
表决情况:同意 8 票、反对 0 票、弃权 1 票
特此公告
天地科技股份有限公司董事会
2018 年 6 月 4 日