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公司公告

天地科技:第五届董事会第三十二次会议决议公告2018-06-05  

						股票代码:600582        股票简称:天地科技       公告编号:临 2018—019 号
债券代码:136644        债券简称:16 天地 01




                     天地科技股份有限公司
         第五届董事会第三十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     天地科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议通知于

2018 年 5 月 28 日发出。会议于 2018 年 6 月 4 日以通讯方式召开,

会议应到参加表决董事 9 人,亲自参加表决董事 9 人。会议符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

     公司董事长王金华主持会议,与会董事经审议通过《关于审议煤

科院为其控股子公司浙江煤科银行贷款提供担保的议案》,同意本公

司控股子公司煤科院公司为浙江煤科向工商银行桐乡支行申请 4,000

万元、向农业银行桐乡支行申请 2,000 万元的流动资金贷款提供担保。

有关本次提供担保的具体情况详见本公司《关于煤科院为其控股子公

司浙江煤科银行贷款提供担保的公告》(公告编号:临 2018—020 号)。

     表决情况:同意 8 票、反对 0 票、弃权 1 票

     特此公告

                                    天地科技股份有限公司董事会

                                           2018 年 6 月 4 日