股票代码：600582      股票简称：天地科技     公告编号：临 2018—027 号
债券代码：136644      债券简称：16 天地 01




                   天地科技股份有限公司
               第五届监事会第二十三次会议
                             决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


    天地科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议通知 2018

年 8 月 17 日发出，会议于 2018 年 8 月 27 日上午以现场和通讯方式

召开，其中现场会议在北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号煤炭大厦

9 层会议室召开。会议应到监事 7 人，亲自出席监事 2 人，王明山监

事、许春生监事、余伟俊监事以通讯方式参会并表决，魏勇刚监事、

王恩鹏监事缺席本次会议，公司部分高管列席会议。本次会议的召集、

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    会议由公司监事会主席汤保国主持，与会监事经审议，一致通过

以下决议：

    一、通过《天地科技 2018 年半年度报告》，并提出以下审核意见：

    1、 本次半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公

司章程的各项规定；

    2、公司 2018 年半年度报告全文和摘要的内容和格式符合中国证

监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允反映了公司
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2018 年 6 月 30 日的财务状况及 2018 年 1～6 月的经营成果和现金流

量。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、通过《天地科技 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告




                                   天地科技股份有限公司监事会

                                    二〇一八年八月二十七日




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