股票代码：600582      股票简称：天地科技     公告编号：临 2018—025 号
债券代码：136644      债券简称：16 天地 01



                     天地科技股份有限公司
           第五届董事会第三十三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。




    天地科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议通知 2018

年 8 月 17 日发出。会议于 2018 年 8 月 27 日上午在北京市朝阳区和

平里青年沟路 5 号煤炭大厦 9 层会议室召开。会议应到董事 9 人，亲

自出席董事 6 人，王金华董事长委托吴德政副董事长主持会议并代为

表决，郑友毅董事委托王虹董事、彭苏萍独立董事委托肖明独立董事

参加会议并表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会

议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    全体董事经审议，一致通过以下决议：

    一、 通过《天地科技 2018 年半年度报告》。本半年度摘要详见

上海证券交易所网站及《中国证券报》，半年度报告全文详见上海证

券交易所网站。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    二、 通过《天地科技 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》。本专项报告（公告编号：临 2018—026 号）详见上
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海证券交易所网站及《中国证券报》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    三、 通过《关于审议公司继续向工商银行北京和平里支行申请

免担保综合授信业务的议案》。同意公司向工商银行北京和平里支行

申请 7.6 亿元人民币、一年期的免担保综合授信业务。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    特此公告




                                   天地科技股份有限公司董事会

                                     二〇一八年八月二十七日




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