股票代码：600582      股票简称：天地科技     公告编号：临 2018—034 号
债券代码：136644      债券简称：16 天地 01




                   天地科技股份有限公司
            第六届董事会第一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


    天地科技第六届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 29 日下午在

北京朝阳区煤炭大厦 1502 会议室召开。会议应到董事 9 人，亲自出

席董事 9 人，公司全体监事列席会议。本次会议的召集召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由胡善亭董事主持，全体董事经审议，一致通过以下决议：

    一、通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。全体董

事一致选举胡善亭为公司第六届董事会董事长，为公司法定代表人，

任期同本届董事会任期。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    二、通过《关于聘任公司总经理的议案》。公司董事会聘任肖宝

贵为公司总经理，聘期同本届董事会任期。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    三、通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。聘任李

玉魁、黄乐亭、范建、闫少宏、宋家兴为公司副总经理，聘任宋家兴

                                  1
兼任公司财务总监，聘期均同本届董事会任期。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    四、通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。

聘任范建兼任董事会秘书、侯立宁为证券事务代表。聘期均同本届董

事会任期。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    以上人员简历见附件，公司独立董事对公司高级管理人员的聘任

发表了同意的独立董事意见。

    五、通过《关于选举公司董事会下设专业委员会组成人员的议案》。

公司第六届董事会下设专业委员会组成如下：

    （一）发展规划委员会（七人组成）

    主任：胡善亭

    成员：赵玉坤、赵寿森、郑友毅、刘建军、范宝营、丁日佳

    （二）薪酬委员会（五人组成）

    主任：孙建科

    成员：胡善亭、赵玉坤、肖明、丁日佳

    （三）审计委员会（三人组成）

    主任：肖明

    成员：赵寿森，丁日佳

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    六、通过《关于审议公司会计政策变更的议案》，同意公司执行

财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财

                               2
会[2018]15 号），相应调整公司财务报表格式，对可比会计期间的比

较数据进行相应调整。本次公司执行财政部通知，变更公司会计政策

仅影响财务报表列示项目，对公司财务状况、经营成果以及现金流量

不产生影响。公司独立董事发表了同意的独立董事意见，有关本次会

计政策变更的具体情况详见本公司《关于公司会计政策变更的公告》

（公告编号：临 2018—035 号）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    七、通过《公司 2018 年第三季度报告》。本季报全文详见上海证

券交易所网站，正文详见上海证券交易所网站及《中国证券报》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票



    特此公告



                              天地科技股份有限公司董事会

                                      二〇一八年十月二十九日




                                  3
附件：

     天地科技第六届董事会第一次会议聘任人员简历

    肖宝贵，男，1963 年生，研究生学历，正高级工程师，享受宁

夏自治区政府特殊津贴，中共党员。历任宁夏西北奔牛机械公司总经

理助理、科研所所长、党支部书记，宁夏西北奔牛机械公司副总经理，

宁夏西北奔牛实业集团公司董事长、总经理，宁夏天地奔牛实业集团

公司党委书记、董事兼总经理、董事长兼党委书记，本公司副总经理。

现任本公司总经理。

    李玉魁，男，1961 年生，大学学历，高级工程师，中共党员。

历任煤炭科学研究总院常州自动化研究所所长助理、副所长、党委书

记兼副所长，中国煤炭科工集团常州研究院党委书记、副院长，本公

司控股子公司常州自动化股份董事兼副总经理，本公司监事、党委副

书记、纪委书记、工会主席。现任本公司副总经理。

    黄乐亭，男，1960 年生，工学博士，研究员，享受国务院政府

特殊津贴，中共党员。历任煤炭科学研究总院唐山分院矿山测量所所

长、副院长，本公司唐山分公司副总经理，山西天地潞宝精煤有限责

任公司董事兼总经理，本公司党委副书记、纪委书记。曾任（挂职）

黑龙江省鸡西市副市长、党组成员。现任本公司副总经理兼生产技术

部（智能制造办公室）主任。

    范建，男，1965 年生，管理学博士，高级经济师，中共党员。

历任煤炭科学研究总院北京煤化学研究所工程师、煤炭科学研究总院
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团委书记，煤炭科学研究总院多经工贸公司副总经理，本公司证券部

经理、人力资源部经理、董事会秘书兼人力资源部经理、董事会秘书。

现任本公司副总经理兼董事会秘书。

    闫少宏，男，1966 年生，工学博士，研究员，博士生导师，中

共党员。历任煤炭科学研究总院北京开采研究所采矿研究室主任，本

公司开采设计事业部总经理助理、副总经理，本公司总经理助理。现

任本公司副总经理。

    宋家兴，男，1970 年生，会计学硕士，高级会计师，注册会计

师，全国会计领军人才，中共党员。历任煤炭科学研究总院重庆分院

财务处处长助理、副处长（主持工作），煤炭科学研究总院重庆分院

财务部主任，煤炭科学研究总院财务服务中心主任，本公司财务总监。

现任本公司副总经理兼财务总监。

    侯立宁，女，1969 年生，工学硕士，高级工程师，高级经济师，

中共党员。历任煤炭科学研究总院北京开采研究所工程师、本公司证

券部副主任、综合办公室副主任。现任本公司证券事务代表、证券部

主任。




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