证券代码：600583         证券简称：海油工程        公告编号：临 2018-003


          海洋石油工程股份有限公司关于
  控股股东向本公司提供委托贷款的关联交易公告

                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●委托贷款事项简介：控股股东将国家安监总局下发的 1.30 亿
元专项资金以委托贷款的形式划拨海油工程（以下简称“本公司”），
贷款期限 5 年，贷款利率 0.5%。
    ●上述交易属于关联交易。董事会审议该项议案时，关联董事回
避表决。
    ●该项交易需股东大会审议批准。
    ●本次交易不存在损害公司利益和股东利益的情况。
    ●本次交易对本公司目前经营状况及财务状况无重大影响。
    ●本次交易实施不存在重大法律障碍。


    一、委托贷款关联交易概述
    （一）委托贷款基本情况
    国家安监总局依托本公司全资子公司——深圳海油工程水下技
术有限公司（以下简称“深圳子公司”）建设国家油气管道应急救援
南海（珠海）基地（安监总厅应急函【2017】188 号），以提供面向
中国南海及东海海上油气田海底管道海上应急救援服务。目前，国家
安监总局已将专项资金人民币 1.30 亿元拨付到公司控股股东——中
国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）。
    中国海油拟将该笔财政性资金以委托贷款方式划拨本公司，委托
贷款金额为 1.30 亿元人民币，贷款期限为五年，贷款利率为 0.5%。
    本公司再将该笔资金以增资的形式注入深圳子公司。该笔资金将
全部用于深圳子公司建设国家油气管道应急救援南海（珠海）基地相
关的设备购置。


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    为此，该委托贷款需要本公司、控股股东中国海洋石油集团有限
公司和中海石油财务有限责任公司（集团财务公司）签订三方协议，
由中国海洋石油集团有限公司委托中海石油财务有限责任公司向本
公司发放委托贷款。
    （二）经董事会审议通过
    本公司已于 2018 年 1 月 22 日召开了第六届董事会第六次会议，
会议审议通过了上述事项。本次交易构成关联交易。审议该项议案时，
本公司吕波、金晓剑、孟军等三名关联董事回避表决，其他四名非关
联董事一致同意表决通过。本公司独立董事邱晓华、郭涛、黄永进均
对本次关联交易投赞成票，并发表了同意本次关联交易的独立董事意
见。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
    （三）过去 12 个月同类关联交易情况（除日常关联交易外）
    本次关联交易前，过去 12 个月内，本公司和控股股东的同类关
联交易为 2017 年 3 月中国海洋石油集团有限公司向本公司提供了委
托贷款 9000 万元人民币，资金来源同样为国家安监总局下拨的国家
油气管道应急救援南海（珠海）基地建设专项资金。
     除此之外，2017 年 10 月本公司和控股股东的控股上市子公司中
海油服发生了资产购买关联交易，本公司向中海油服购买“海洋石油
701”、“海洋石油 702” 两条船舶，购买价格为 10.6 亿元人民币。
    （四）该事项尚需股东大会审议批准
    本次关联交易事项，加上上述两次关联交易事项金额合计 12.8
亿元人民币，超过了本公司最近一年经审计净资产 5%，根据《上海
证券交易所股票上市规则》，本次委托贷款涉及的关联交易事项须由
股东大会审议批准。
    待公司召开股东大会审议批准本次交易后，公司将与中国海洋石
油集团有限公司和中海石油财务有限责任公司签订三方协议，落实资
金拨付。


       二、关联方介绍


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       中国海洋石油集团有限公司为本公司控股股东，经国务院批准于
1982 年 2 月 15 日设立，是一家由国务院国资委履行出资人职责的中
央企业。
       具体情况请参见公司已披露的定期报告中关于控股股东及实际
控制人情况的介绍。


    三、该交易对上市公司的影响
    国家安监总局划拨专项资金，依托本公司建设国家油气管道应急
救援南海（珠海）基地，以提供面向中国南海及东海海上油气田海底
管道海上应急救援服务，充分体现了对公司海洋油气田海底管道应急
救援服务能力的认可。公司将用好资金，更好地建设救援基地，提升
为国家战略服务的能力。
    本次交易符合公司和股东的利益。
    预计该委托贷款事项不会对本公司的经营状况和财务状况造成
重大影响。

       四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期
金额
    公司未对外提供委托贷款。
    公司所涉及的委托贷款事项均为国家安监总局下拨公司的国家
油气管道应急救援南海（珠海）基地建设专项资金，合计 2.10 亿元
人民币。

    五、独立董事意见
    1．董事会在提出该议案前，已取得了我们的认可。
    2．该关联交易事项在提交董事会审议时，关联董事回避表决，
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    3．公司向中国海洋石油集团有限公司的贷款利率不高于市场同
期人民币贷款利率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    六、上网公告附件
    1．独立董事对关联交易事项的事前认可意见


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    2．独立董事意见

    七、备查文件
    1．六届六次董事会决议
    2．六届四次监事会决议
    3．委托贷款三方协议

    特此公告。



                               海洋石油工程股份有限公司董事会
                                   二○一八年一月二十二日




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