2019 年第二次临时股东大会
               会
               议
               资
               料
          股票简称：海油工程
          股票代码：600583



          天津 滨海新区
        二〇一九年九月四日
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 海洋石油工程股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会

                   材      料     目       录


一、2019 年第二次临时股东大会会议议程
二、股东大会表决及选举办法的说明
三、本次股东大会审议事项
                        会 议 议 案


审议《关于计提减值准备的议案》。




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                 海洋石油工程股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2019 年 9 月 4 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统 投票 平 台的 投 票时 间 为股 东 大会 召 开当 日 的交 易 时间 段 ， 即
9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公
楼会议室


 14:30-14:35       参会股东及股东代表、董事、监事及相关高级
                   管理人员和见证律师入场、签到

 14:35-14:40       会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2019
                   年第二次临时股东大会开始，会议登记终止，
                   并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所
                   持有表决权的股份总数；说明表决及选举办法，
                   选举两名股东代表参加计票、监票

 14:40-15:00       审议各项议案

 15:00-15:20       股东发言及提问

 15:20-15:25       股东表决，由律师、股东代表与监事代表共同
                   负责计票、监票，监票人并宣读投票结果

 15:25-15:30       北京市君合律师事务所见证律师宣读法律意见
                   书

 15:30             会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2019
                   年第二次临时股东大会现场会议结束




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     海洋石油工程股份有限公司 2019 年第二次
    临时股东大会现场会议表决及选举办法的说明

    ● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：

    （1）有权参加本次议案审议和表决的，为 2019 年 8 月 29 日上
海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司
登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的本
公司法人股股东和个人股股东。

    （2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权，
为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

    （3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意
见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自
己的权利、行使表决权。

    （4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读
人有权不回答。

    （5）会议指派一名监事、选派两名股东代表和见证律师清点表
决票数，并当场公布现场表决结果。

    （6）本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召
开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。




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议案

                关于计提减值准备的议案


各位股东、股东代表：

    公司根据《建造合同》、《存货》、《资产减值》相关准则的规定，
2019 年中期对相关资产是否存在减值迹象进行分析判断，并根据分
析判断结果进行减值测试，计提合理的减值准备，本次计提的减值准
备具体情况如下：

              项目                              金额（万元）
建造合同预计合同损失                                             39,429.27
存货跌价准备                                                        163.76
坏账准备                                                          1,331.17
合计                                                             40,924.20

    一、建造合同计提减值准备情况

    公司与 Dynamic 签订沙特 3648 海上运输安装项目合同，目前合
同预计总收入折合人民币 57,900 万元，预计总成本人民币 113,904 万
元，2019 年中期对该建造合同计提减值准备人民币 39,429 万元。

    二、存货跌价准备

    存货跌价准备主要为公司完工项目余料计提的跌价准备，期末存
货按照成本与可变现净值孰低的原则计价。按成本与可变现净值孰低
原则计量，可变现净值按业务部门提供同类物资目前的市场价格乘以
材料的成新度或者评估价值测算。2019 年中期新增存货跌价准备 164
万元。

    三、坏账准备

    2019 年中期公司新增坏账准备 1,331.17 万元，主要如下：

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                    客户                               金额（万元）
Shell Nederland and Raffinaderij BV                            1,383.86
MTC ENGINEERING                                                  155.23
    以上议案，已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提
请股东大会审议批准。




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