证券代码：600584           证券简称：长电科技           编号：临 2019-056



                   江苏长电科技股份有限公司
         第七届董事会第二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第二次临时会议于 2019 年 9 月 4

日以通讯方式发出通知，于 2019 年 9 月 9 日以通讯表决的方式召开，本次会议

表决截止时间为 2019 年 9 月 9 日下午 2 时。会议应参加表决的董事 8 人，实际

表决的董事 8 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。



    二、董事会会议审议情况

    本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

    （一）审议通过了《关于公司首席执行长（CEO）/董事辞职的议案》

    公司董事会收到 LEE CHOON HEUNG（李春兴）先生请求辞去首席执行长

（CEO）及第七届董事会董事职务的书面辞职书，经研究讨论公司董事会同意李

春兴先生辞去首席执行长（CEO）职务的请求。根据《公司章程》，李春兴先生

辞去公司董事职务在书面辞职书送达董事会时已生效，其不再担任公司董事。在
此，公司董事会对李春兴先生在任职首席执行长（CEO）、董事期间为企业发展

所作的贡献，表示衷心的感谢。

    辞去上述职务后，李春兴先生将继续担任公司首席技术长职务，并继续致力

于公司的发展。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于聘任公司首席执行长（CEO）的议案》

    根据公司董事长周子学先生提名，经董事会提名委员会审核，一致同意聘任
郑力先生为公司首席执行长（CEO），任期自本次董事会聘任通过之日起至本届

董事会任期届满。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn)。

    （三）审议通过了《关于补选公司董事的议案》
    经公司董事会提名委员会审核，同意提名郑力先生为公司第七届董事会非独
立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)。
    本议案需提交股东大会审议。

    （四）会议决定于 2019 年 9 月 26 日召开 2019 年第四次临时股东大会，具

体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏长电科技股

份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》


    特此公告！




                                         江苏长电科技股份有限公司董事会
                                                       二〇一九年九月九日
附新任首席执行长（CEO）/董事候选人简历：
    郑力，男，1967 年 8 月出生，天津大学工业管理工程专业工学士，东京大
学金融经济管理硕士。现任本公司首席执行长（CEO）。曾任恩智浦全球高级副
总裁兼大中华区总裁，中芯国际全球市场高级副总裁，瑞萨电子大中华区 CEO，
NEC 电子（后与日立公司和三菱公司的半导体部门合并为瑞萨电子）大中华区
总裁，华虹国际有限公司副总裁，上海虹日国际电子有限公司总经理，日本东棉
美国公司（现丰田通商美国公司）加州圣荷西分公司总经理，日本东棉公司总部
（现日本丰田通商公司）电子信息系统本部担任产品开发经理，集成电路项目管
理经理等职务。郑力先生在美国、日本、欧洲和中国国内的集成电路产业拥有超
过 26 年的工作经验，曾任华美半导体协会美国总部理事和上海分会会长。他同
时担任中关村融信金融信息化产业联盟副理事长，中国半导体行业协会理事，天
津大学微电子系兼职教授。