香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或
完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該
等內容而引致的任何損失承擔任何責任。




                    安徽海螺水泥股份有限公司
                  ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
                   （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
                               （股份代號：00914）


                                 董事會會議通告


安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）之董事會謹此宣佈於二零一七年八月二
十一日（星期一）就以下目的舉行董事會會議：


1. 審議及批准截至二零一七年六月三十日止六個月本公司及其附屬公司（「本集
   團」）未經審核之業績；


2. 審議及批准根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊載截至二零一七年
   六月三十日止六個月本集團未經審核之業績公告；及


3. 處理其他事宜（如有）。



                                                              承董事會命
                                                      安徽海螺水泥股份有限公司
                                                                公司秘書
                                                                  周波



中華人民共和國安徽省蕪湖市
二零一七年八月八日



截至此公告日，董事會成員包括（i）執行董事高登榜先生、王建超先生、吳斌
先生、丁鋒先生及周波先生，（ii）獨立非執行董事楊棉之先生、戴國良先生及梁
達光先生。