海螺水泥：2017年第一次临时股东大会决议公告2017-10-11
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2017-027
安徽海螺水泥股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 10 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省芜湖市文化路 39 号芜湖海螺国际大酒店 3
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
其中：A 股股东人数 31
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,825,339,847
其中：A 股股东持有股份总数 2,068,965,148
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 756,374,699
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.37
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.28
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.09
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司 2017 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长高登榜先
生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
3、董事会秘书周波先生出席了本次股东大会，部分公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议和表决关于选举吴小明先生担任本公司第七届监事会监事的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,008,174,055 97.06 60,791,093 2.94 - -
H股 646,713,216 85.50 109,661,483 14.50 - -
普通股合计： 2,654,887,271 93.97 170,452,576 6.03 - -
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会审议的议案为普通决议案，已经获得有效表决权股份总数的
1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：项振华 侯敏
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和本公司章程的规定；出席本
次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会会议召集人资格符合中国法律法
规和本公司章程的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽海螺水泥股份有限公司
2017 年 10 月 10 日
