证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 编号:临 2017-28 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”)七届五次监事会会议于 2017 年 10 月 10 日在本公司会议室召开,应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议由公司监事 吴小明先生主持。本次会议的召开符合中国《公司法》及本公司《公司章程》的有 关规定,表决程序及所作决议有效。本次会议一致通过如下决议: 同意推选吴小明先生担任本公司第七届监事会之主席。 上述议案获 3 票赞成;无否决票、弃权票。 特此公告 安徽海螺水泥股份有限公司 2017 年 10 月 10 日 1