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                   安徽海螺水泥股份有限公司
                  ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
                   （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
                               （股份代號：00914）


                                董事會會議通告

安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事
會」）謹此宣佈於二零一七年十月二十七日（星期五）就以下目的舉行董事會
會議：


1. 審議及批准截至二零一七年九月三十日止九個月本公司及其附屬公司（「本
   集團」）未經審核之業績；


2. 審議及批准截至二零一七年九月三十日止九個月本集團未經審核之業績公
   告；及


3. 處理其他事宜（如有）。



                                                             承董事會命
                                                     安徽海螺水泥股份有限公司
                                                              聯席公司秘書
                                                                  周波


中華人民共和國安徽省蕪湖市
二零一七年十月十三日




截至此公告日，董事會成員包括（i）執行董事高登榜先生、王建超先生、吳斌
先生、丁鋒先生及周波先生，（ii）獨立非執行董事楊棉之先生、戴國良先生及
梁達光先生。