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                   安徽海螺水泥股份有限公司
                  ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
                   （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
                               （股份代號：00914）


                                董事會會議通告


安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事
會」）謹此宣佈於二零一八年四月二十四日（星期二）就以下目的舉行董事會
會議：


1. 審議及批准截至二零一八年三月三十一日止三個月本公司及其附屬公司
（「本集團」）未經審核之業績；

2. 審議及批准根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊載截至二零一八年
三月三十一日止三個月本集團未經審核之業績公告；及

3. 處理其他事宜（如有）。




                                                             承董事會命
                                                     安徽海螺水泥股份有限公司
                                                             聯席公司秘書
                                                                 周波

中華人民共和國安徽省蕪湖市
二零一八年四月十二日




截至此公告日，董事會成員包括（i）執行董事高登榜先生、王建超先生、吳斌
先生、丁鋒先生及周波先生，（ii）獨立非執行董事楊棉之先生、戴國良先生及
梁達光先生。